о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров ОАО «Омскоблгаз»
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а так же об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Омскоблгаз”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Омскоблгаз”
1.3. Место нахождения эмитента
(юридический и почтовый адрес) Россия, 644105, г. Омск-105, ул. 4-я Челюскинцев, 6-А
1.4. ОГРН эмитента 1035504001345
1.5. ИНН эмитента 5503002042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00396-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации http://www.eomsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием по данным вопросам повестки дня, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества. (Ст.14.18. Устава). Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании. (Ст.14.19. Устава).
Бюллетени для заочного голосования предоставлены всеми членами совета директоров общества (9 человек). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«за» - девять человек «против» - нет «воздержался» - нет
Недействительные бюллетени для голосования – нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:
«Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующем виде:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2011 г.;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г.;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества»;
«Проведение годового общего собрания акционеров ОАО “Омскоблгаз” назначить на 28 июня 2012 г. в 11-00 часов дня (время местное) в помещении актового зала транспортного цеха Общества по адресу: г. Омск, пр. Мира, 181.
Начало регистрации с 10-00 ч. (время местное) 28 июня 2012 года и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
В соответствии с п.3. ст.60 Закона «Об акционерных обществах», заполненные и подписанные бюллетени могут быть направлены акционерами заранее (по почте или доставлены акционером лично) по адресу: 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6-А.
Заполненные бюллетени будут приниматься в срок, не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров (не позднее 26 июня 2012 г.), в рабочие дни с 8-30 до 17-30, пятница с 8-30 до 16-15, обеденный перерыв с 12-30 до 13-15, время местное.
Председательствующим на годовом общем собрании акционеров избрать Странгуля Н.Н. – генерального директора Общества.
Секретарем ГОСА назначить Барздун О.А.– заместителя генерального директора по экономике, акционера Общества».
«Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принять участие в годовом общем собрании акционеров 18 мая 2012 года»
«Утвердить текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Омскоблгаз» (по итогам 2011г.) в печатном издании «Омский вестник» не позднее 08 июня 2012 г. Направить (или вручить лично под роспись) каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ГОСА (по итогам 2011г.) заказное письмо с бюллетенями для голосования и сообщением о проведении годового собрания и о порядке ознакомления с материалами к годовому общему собранию акционеров, не позднее 08 июня 2012 года».
«Утвердить предлагаемую форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров».
«Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, а именно: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, иную информацию, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а так же утвердить предлагаемый порядок предоставления вышеуказанной информации».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18 мая 2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 5 заочного заседания совета директоров 18 мая 2012 г.
Дата составления протокола – 21 мая 2012 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Омскоблгаз» Н.Н. Странгуль
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012 г. М.П.
