о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров ОАО «Омскоблгаз»
о овынесении на общее собрание акционеров вопросов, указанных в п. п. 11 п.1. ст.48 Закона «Об акционерных обществах»
(утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Омскоблгаз”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Омскоблгаз”
1.3. Место нахождения эмитента
(юридический и почтовый адрес) Россия, 644105, г. Омск-105, ул. 4-я Челюскинцев, 6-А
1.4. ОГРН эмитента 1035504001345
1.5. ИНН эмитента 5503002042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00396-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации http://www.eomsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием по данным вопросам повестки дня, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества. (Ст.14.18. Устава). Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании. (Ст.14.19. Устава).Бюллетени для заочного голосования предоставлены всеми членами совета директоров общества (9 человек). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«за» - девять человек «против» - нет «воздержался» - нет
Недействительные бюллетени для голосования – нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента – О вынесении на общее собрание акционеров вопросов, указанных в п.п. 11 п.1. ст.48 Закона «Об акционерных обществах» (утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
По одиннадцатому вопросу повестки дня заочного заседания Совета директоров решили:
«Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующем виде:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2011 г.;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г.;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18 мая 2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 5 заочного заседания совета директоров 18 мая 2012 г.
Дата составления протокола – 21 мая 2012 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Омскоблгаз» Н.Н. Странгуль
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012 г. М.П.
