1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Екатеринбургское такси"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЕкТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 620017, г. Екатеринбург, Кислородная, 7.
1.4. ОГРН эмитента: 1036604787020
1.5. ИНН эмитента: 6663012001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: htpp:/www.elitclub.ru
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (путем совместного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Голосовали:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
2.2. Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси»: 29 июня 2012 г. в 10-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 7, 3-й этаж, учебный класс НЧОУ «Автошкола «Екатеринбургское такси», время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургское такси» - 9 ч. 30 мин. 29.06.2012 г.
Голосовали:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургское такси»: 01 июня 2012 г.
Голосовали:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
2.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
Решили: «Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси»:
1. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси», созванного 29.06.2012 г.
2. О прекращении полномочий счетной комиссии ОАО «Екатеринбургское такси».
3. Об избрании Счетной комиссии ОАО «Екатеринбургское такси».
4. Об утверждении годового отчета ОАО «Екатеринбургское такси» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Екатеринбургское такси» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
5. Об избрании Совета директоров ОАО «Екатеринбургское такси».
6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургское такси».
7. Об утверждении аудитора ОАО «Екатеринбургское такси» на 2012-й финансовый год.
8. Об установлении размера вознаграждения Председателю Совета директоров ОАО «Екатеринбургское такси» за исполнение им своих обязанностей.
Голосовали:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
2.5. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси» – заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургское такси».
Голосовали:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
2.6. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси» (Приложение №1 к настоящему протоколу), включив в текст сообщения следующую информацию: полное фирменное наименование и местонахождение Общества; форма проведения годового общего собрания акционеров; дата, время, место проведения годового общего собрания акционеров; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; повестка дня годового общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Голосовали:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
2.7. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси»:
• Годовой отчет ОАО «Екатеринбургское такси» за 2011-й год.
• Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Екатеринбургское такси»: бухгалтерский баланс ОАО «Екатеринбургское такси» на 01.01.2012 г., отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 г. (форма № 2), отчет об изменениях капитала за 2011 г. (форма № 3), отчет о движении денежных средств за 2011 г., приложение к бухгалтерскому балансу за 2011 г. (форма № 5).
• Заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургское такси» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
• Проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси», предложенный акционером Кривошеевым В.А.;
• Информация о кандидатах в Совет Директоров ОАО «Екатеринбургское такси», предложенных акционером Кривошеевым В.А.;
• Информация о кандидатах в Совет директоров ОАО «Екатеринбургское такси», предложенных ЕКУГИ;
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание на должность секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси», созванного 29 июня 2012 г. в Совет директоров ОАО «Екатеринбургское такси», в ревизионную комиссию ОАО «Екатеринбургское такси», в Счетную комиссию ОАО «Екатеринбургское такси
• Информация о кандидате на должность секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси», созванного 29 июня 2012 г., предложенном акционером Кривошеевым В.А.;
• Информация о кандидатах в состав Счетной комиссии ОАО «Екатеринбургское такси»
• Информация о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Екатеринбургское такси», предложенных акционером Кривошеевым В.А.;
• Информация о наименовании аудитора, предлагаемого Советом директоров ОАО «Екатеринбургское такси» для утверждения на годовом общем собрании акционеров;
• Информация о предлагаемом Советом директоров ОАО «Екатеринбургское такси» на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси», размере вознаграждения Председателю Совета директоров ОАО «Екатеринбургское такси» за исполнение им своих обязанностей;
Голосовали:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
2.8. Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси» - предоставление информации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 7, 3-й этаж, приемная генерального директора ОАО «Екатеринбургское такси», ежедневно с 8-30 до 17-00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), начиная с 09 июня 2012 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров, включая день его проведения (29 июня 2012 г.).
Голосовали:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
2.9. Утвердить форму Бюллетеня № 1 (Приложение №2 к настоящему протоколу) для голосования по первому, второму и третьему вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси» 29 июня 2012 г., внесенные акционером ОАО «Екатеринбургское такси» Кривошеевым В.А., включив в текст бюллетеня: формулировку вопроса и кандидатуру секретаря Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси» - по первому вопросу повестки дня, формулировку вопроса и решения – по второму вопросу повестки дня, формулировку вопроса и решения, а также кандидатуры в Счетную комиссию ОАО «Екатеринбургское такси», – по третьему вопросу, внесенные акционером ОАО «Екатеринбургское такси» Кривошеевым В.А.
Утвердить форму Бюллетеня № 2 (Приложение №3 к настоящему протоколу) для голосования по четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси» 29 июня 2012 г., включив в текст бюллетеня: формулировку вопросов и решений, предложенные акционером Кривошеевым В.А. - по четвертому вопросу повестки дня, кандидатуры в Совет директоров ОАО «Екатеринбургское такси» - по пятому вопросу повестки дня, кандидатуры в Ревизионную комиссию ОАО «Екатеринбургское такси» - по шестому вопросу повестки дня, наименование аудитора ОАО «Екатеринбургское такси», предложенное Советом директоров ОАО «Екатеринбургское такси» - по седьмому вопросу повестки дня, формулировку вопроса и решения, предложенные Советом директоров ОАО «Екатеринбургское такси», - по восьмому вопросу повестки дня.
Голосовали:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
