"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 607220, Россия, г.Арзамас Нижегородской обл., 50 лет ВЛКСМ, 8А.
1.4. ОГРН эмитента 1025201334850
1.5. ИНН эмитента 5243001742
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10618-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaoapz.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Утверждение организационно-функциональной структуры Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №1.
2) Утверждение изменений в штатное расписание Общества в соответствии с Приложением №2.
3) Об одобрении дополнительного соглашения № 5 от 28.04.2012 г. и определении уровня процентных ставок по сделке кредита на сумму, превышающую 5% (Пять процентов) от балансовой стоимости активов, в соответствии с пунктом 10.2.37. Устава Общества (Приложение №3).
4) Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность (Приложение №4).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «АПЗ» Лавричев О.В.
3.2. Дата « 21 » мая 2012 г. М. П.
