«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Челябинский трубопрокатный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧТПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1027402694186
1.5. ИНН эмитента 7449006730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00182-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.chelpipe.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ».
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» – 29.06.2012 г.;
- место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» – Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, Здание заводоуправления ОАО «ЧТПЗ», 4-й этаж, Зал заседаний;
- время начала годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» - 14:00;
- почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
- 454129, Российская Федерация, Челябинская обл., г.Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, ОАО «ЧТПЗ»,
- 109316, Российская Федерация, г.Москва, Волгоградский проспект, д. 2, Филиал «Московский» ЗАО «Регистратор Интрако».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12:00.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26.06.2012 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21.05.2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, о распределении прибыли и убытков ОАО «ЧТПЗ» по результатам 2011 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЧТПЗ».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЧТПЗ».
4. Об утверждении независимых аудиторов ОАО «ЧТПЗ».
5. Об утверждении Устава ОАО «ЧТПЗ» в новой редакции.
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «ЧТПЗ».
7. Об одобрении сделок между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» его обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» можно ознакомиться, начиная с 08.06.2012 г., по следующим адресам:
- 454129, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, ОАО «ЧТПЗ» (с 12:00 до 16:00 ежедневно, кроме нерабочих и праздничных дней);
- 109316, Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д.2,Филиал «Московский» ЗАО «Регистратор Интрако» (с 10:00 до 14:00 ежедневно, кроме нерабочих и праздничных дней).
2.9. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 мая 2012 г.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2012 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Руководитель департамента по правовым и корпоративным вопросам ОАО «ЧТПЗ» С.В. Янковский
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
