«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Челябинский трубопрокатный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧТПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1027402694186
1.5. ИНН эмитента 7449006730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00182-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.chelpipe.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с положениями п.2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 35.4 Устава Общества установлено наличие кворума. Заседание Совета директоров признается правомочным.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Итоги голосования по второму вопросу: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЧТПЗ», в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «ЧТПЗ» за 2011 год».
«За» – 6 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2. Итоги голосования по третьему вопросу: «О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «ЧТПЗ» за 2011 год».
«За» – 6 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
3. Итоги голосования по четвертому вопросу: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧТПЗ» по распределению прибыли и убытков ОАО «ЧТПЗ» по результатам 2011 года».
«За» – 6 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
4. Итоги голосования по пятому вопросу: «О рассмотрении кандидатур независимых аудиторов ОАО «ЧТПЗ» и их включении в список кандидатур для голосования по выборам аудиторов ОАО «ЧТПЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ»».
«За» – 6 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
5. Итоги голосования по шестому вопросу: «О предварительном рассмотрении Устава ОАО «ЧТПЗ» в новой редакции».
«За» – 6 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
6. Итоги голосования по седьмому вопросу: «О предложении годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧТПЗ» утвердить внутренние документы ОАО «ЧТПЗ», регулирующие деятельность органов ОАО «ЧТПЗ», в новой редакции».
«За» – 6 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
7. Итоги голосования по восьмому вопросу: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и об определении цены сделки».
«За» – 3 голоса (Селезнев О.П., Скрябин В.Н., Христенко В.В.);
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
8. Итоги голосования по девятому вопросу: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и об определении цены сделок».
«За» – 3 голоса (Селезнев О.П., Скрябин В.Н., Христенко В.В.);
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
9. Итоги голосования по десятому вопросу: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и об определении цены сделки».
«За» – 3 голоса (Селезнев О.П., Скрябин В.Н., Христенко В.В.);
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
10. Итоги голосования по одиннадцатому вопросу: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и о предложении годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧТПЗ» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
«За» – 3 голоса (Селезнев О.П., Скрябин В.Н., Христенко В.В.);
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
11. Итоги голосования по двенадцатому вопросу: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и о предложении годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧТПЗ» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
«За» – 3 голоса (Селезнев О.П., Скрябин В.Н., Христенко В.В.);
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
12. Итоги голосования по тринадцатому вопросу: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и о предложении годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧТПЗ» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с ранее заключенной сделкой, составляющих единую взаимосвязанную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
«За» – 3 голоса (Селезнев О.П., Скрябин В.Н., Христенко В.В.);
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
13. Итоги голосования по четарнадцатому вопросу: «О предложении годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧТПЗ» принять решение об одобрении сделок между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» его обычной хозяйственной деятельности, и об определении предельных сумм, на которые могут быть совершены такие сделки».
«За» – 3 голоса (Селезнев О.П., Скрябин В.Н., Христенко В.В.);
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
14. Итоги голосования по пятнадцатому вопросу: «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ»».
«За» – 6 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
15. Итоги голосования по шестнадцатому вопросу: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ»».
«За» – 6 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
16. Итоги голосования по семнадцатому вопросу: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ»».
«За» – 6 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
17. Итоги голосования по восемнадцатому вопросу: «Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» по вопросам повестки дня».
«За» – 6 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
18. Итоги голосования по девятнадцатому вопросу: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ»».
«За» – 6 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
19. Итоги голосования по двадцатому вопросу: «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ», и порядка ее предоставления».
«За» – 6 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
20. Итоги голосования по двадцать первому вопросу: «Об утверждении формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ»».
«За» – 6 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
21. Итоги голосования по двадцать второму вопросу: «Об организации подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ».
«За» – 6 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
22. Итоги голосования по двадцать третьему вопросу: «Об избрании председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ» и других рабочих органов годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ».
«За» – 6 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно одобрить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЧТПЗ» за 2011 год.
2. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ЧТПЗ» за 2011 год.
3.
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям ОАО «ЧТПЗ» по итогам 2011 года не объявлять и не выплачивать.
3.2. Утвердить рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков ОАО «ЧТПЗ» по результатам 2011 финансового года.
4. Одобрить кандидатуры независимого аудитора ОАО «ЧТПЗ» по РСБУ – Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Аудит-Классик» (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» с 30.10.2009 г., ОГРН 10202000128); по МСФО – Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» с 20.05.2009 г., ОГРН 10201017407) и включить их в список кандидатур для голосования по выборам аудиторов ОАО «ЧТПЗ» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ».
5.Одобрить проект Устава ОАО «ЧТПЗ» в новой редакции и включить вопрос о его утверждении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6.
6.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов ОАО «ЧТПЗ» - Кодекс корпоративного поведения Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» в новой редакции.
6.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов ОАО «ЧТПЗ» - Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» в новой редакции.
6.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов ОАО «ЧТПЗ» - Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» в новой редакции.
6.4. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов ОАО «ЧТПЗ» - Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» в новой редакции.
6.5. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов ОАО «ЧТПЗ» - Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» в новой редакции.
6.6. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов ОАО «ЧТПЗ» - Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» в новой редакции.
6.7. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов ОАО «ЧТПЗ» - Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» в новой редакции.
7. Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами или выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
8. Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприоретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
9. Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
10. Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧТПЗ» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
11. Руководствуясь положениями ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧТПЗ» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренных сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
12. Руководствуясь положениями ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧТПЗ» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с ранее заключенной сделкой, составляющих единую взаимосвязанную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.
13.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.4. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.5. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.6. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.7. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.8. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.9. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.10. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.11. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.12. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.13. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.14. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.15. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.16. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.17. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.18. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.19. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.20. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.21. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.22. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.23. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
13.24. Предложить годовому Общему собранию акционеров, включив соответствующий вопрос в повестку дня, одобрить сделку (сделки) между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованным лицом, которая (которые) может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
14. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЧТПЗ».
Определить:
- форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» - собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ»;
- дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» – 29.06.2012 г.;
- место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» – Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, Здание заводоуправления ОАО «ЧТПЗ», 4-й этаж, Зал заседаний;
- время начала годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» - 14:00;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ» - 12:00;
- почтовые адреса, по одному из которых должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ»:
1) 454129, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21, ОАО «ЧТПЗ»;
2) 109316, Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д.2, Филиал «Московский» ЗАО «Регистратор Интрако»;
- телефоны для справок: г. Челябинск +7(351) 255-78-89, г. Москва +7 (495) 730-05-46;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 26.06.2012 г.
15. Руководствуясь пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 17.1 Устава ОАО «ЧТПЗ», определить дату составления списка лиц, имеющих право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ» – 21.05.2012 г.
16. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, о распределении прибыли и убытков ОАО «ЧТПЗ» по результатам 2011 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЧТПЗ».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЧТПЗ».
4. Об утверждении независимых аудиторов ОАО «ЧТПЗ».
5. Об утверждении Устава ОАО «ЧТПЗ» в новой редакции.
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «ЧТПЗ».
7. Об одобрении сделок между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» его обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
17. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» по вопросам повестки дня.
18. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ».
19. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ», и порядок ее предоставления.
20.
20.1. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ».
20.2. Направить Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ», заказным письмом не позднее 29.05.2012 г.
21.
21.1. Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ.
21.2. Утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ».
22. Избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ» Федорова Александра Анатольевича.
Избрать Президиум годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» в следующем составе: Ждань Ярослав Васильевич, Скрябин Виктор Николаевич, Федоров Александр Анатольевич.
Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» Корпоративного секретаря Общества – Сафронова Романа Михайловича.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 м
