о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_bp_holding/
2. Содержание сообщения:
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (решение Совета директоров эмитента, состоявшегося 4 мая 2012 г.);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) (решение Совета директоров эмитента, состоявшегося 4 мая 2012 г.);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2012 г. (решение Совета директоров эмитента, состоявшегося 4 мая 2012 г.); г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24, гостиничный комплекс «Президент-Отель»; 12 часов 00 минут (время московское) 28.06.2012; почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:
- Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 60 (ОАО «ТНК-ВР Холдинг»), или по одному из следующих адресов:
- 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ТНК-ВР Холдинг»);
- 125284, Москва, а/я 64 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ТНК-ВР Холдинг»);
- 125284, Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 (ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» - управляющая организация ОАО «ТНК-ВР Холдинг»);
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут 28.06.2012 по месту проведения собрания (время московское);
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2012 г. (решение Совета директоров эмитента, состоявшегося 4 мая 2012 г.);
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «ТНК-ВР Холдинг», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
6. Об утверждении аудитора ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
7. Об установлении размера и выплате вознаграждения членам Совета директоров
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в период исполнения ими своих обязанностей членов Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг», а также об установлении размера и выплате компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг», акционеры могут ознакомиться с 29 мая 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 местного времени по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, 4-й этаж (ЗАО «Иркол» - Регистратор ОАО «ТНК-ВР Холдинг»);
- г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1
(ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» - управляющая организация ОАО «ТНК-ВР Холдинг»);
- Ханты-Мансийский автономный округ, город Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 14, кабинет 411 (филиал ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Западная Сибирь» в городе Нижневартовске);
- г. Нижневартовск, ул. Индустриальная д. 20 (Нижневартовский филиал ЗАО «Иркол»);
- г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67, кабинет 224 (филиал ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Сибирь» в городе Тюмени);
- г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 22, к. 906 (Оренбургский филиал ЗАО «Иркол»);
- г. Саратов, ул. Московская, д.55, офис 701 «А» (Саратовский филиал ЗАО «Иркол»).
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
управляющей организации ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
(доверенность от 7 июля 2011 г.) И.В. Майданник
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012 г.
М.П.
