«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48
1.4. ОГРН эмитента 1052128030954
1.5. ИНН эмитента 2128701733
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12190-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgc5.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании Совета директоров приняли участие 10 членов Совета директоров ОАО «ТГК-5» из 11-ти избранных. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 11: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 15: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 17: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
По вопросу № 2:
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2012 года.
Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут мск.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В».
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут мск.
По вопросу № 3:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 21 мая 2012 года.
По вопросу № 4:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
По вопросу № 7:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 8:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту Совета директоров Общества; заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
? годовой отчет общества;
? заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
? сведения о кандидатуре аудитора Общества;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
? о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
? о рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года;
? проект Устава Общества в новой редакции;
? проект положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
? рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
? выписка из протокола заседания Совета директоров Общества об определении цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
? о рекомендациях Совета директоров Общества по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
? проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 года:
? с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по следующему адресу:
614990, Российская Федерация, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, ОАО «ТГК-5»;
? с 09 часов 30 минут до 13 часов 30 минут мск. по следующему адресу:
117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»;
а также 28 июня 2012 года по месту проведения собрания.
По вопросу № 9:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу № 10:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 08 июня 2012 года.
2. Определить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу регистратора Общества: 117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 26 июня 2012 года.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
По вопросу № 11:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Труд», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 29 мая 2012 года.
По вопросу № 13:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.».
По вопросу № 15:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества и рекомендовать утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
По вопросу № 17:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить договор купли-продажи газотурбинных генераторных установок модели PG6111FA между Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №5» и Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №9», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.05.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
Протокол № 164 от 21.05.2012.
3. Подпись
3.1. Начальник Уральского
территориального корпоративного
отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей компании ОАО «ТГК-5» __________________ Д.О. Сорокин
3.2. «21» мая 2012 г.
