1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_bp_holding/
2. Содержание сообщения:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
по вопросам №№ 1-8 и № 9 (подпункты 9.1-9.51, 9.55-9.56) о принятии решений: “ЗА” – 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет;
по вопросу №9 (подпункты 9.52-9.54): о принятии решений: “ЗА” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – 4 (четыре) голоса членов Совета директоров; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; Решение не принято;
по вопросу № 10 о принятии решений: “ЗА” – 8 (восемь) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг»:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков
ОАО «ТНК-ВР Холдинг», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров
ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии
ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
6. Об утверждении аудитора ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
7. Об установлении размера и выплате вознаграждения членам Совета директоров
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в период исполнения ими своих обязанностей членов Совета директоров
ОАО «ТНК-ВР Холдинг», а также об установлении размера и выплате компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.1. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг»: г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24, гостиничный комплекс «Президент-Отель».
2.2. Определить время начала работы годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» – 12 часов 00 минут (время московское) 28.06.2012.
2.3. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг», – 10 часов 00 минут 28.06.2012 по месту проведения собрания (время московское).
2.4. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:
- Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 60 (ОАО «ТНК-ВР Холдинг»), или по одному из следующих адресов:
- 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ТНК-ВР Холдинг»);
- 125284, Москва, а/я 64 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ТНК-ВР Холдинг»);
- 125284, Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 (ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» - управляющая организация ОАО «ТНК-ВР Холдинг»).
3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ТНК-ВР Холдинг» по результатам 2011 года в соответствии с Приложением № 1, в том числе:
3.1.1. Выплатить дивиденды по результатам 2011 года в размере 9 (девять) рублей 96 копеек на одну обыкновенную именную акцию.
3.1.2. Выплатить дивиденды по результатам 2011 года в размере 9 (девять) рублей 96 копеек на одну привилегированную именную акцию.
3.2. Дивиденды выплатить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право получения дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право участия в настоящем годовом общем собрании акционеров, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера или определенного им лица.
4. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
Акименко Анатолий Дмитриевич Вице – президент Access Industries CIS, LLC
Бодон Жаки Консультант, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Брейм Джон Мерфи
Менеджер, Филиал компании с ограниченной ответственностью БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед
Назарьян Павел Викторович Исполнительный директор Alfa Finance Holdings SA
Робин Рене Деннис Начальник Финансово-экономической и Административной Службы, Филиал компании с ограниченной ответственностью «БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед» (Великобритания)
в г. Москве
Скидмор Давид Брайан
Технический директор, Филиал компании с ограниченной ответственностью БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед
Черемикин Игорь Владимирович Директор по правовым вопросам ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА»
Чероу Питер Энтони Вице-президент, Россия, BP plc
Шумилин Денис Владимирович Начальник управления внутреннего аудита,
ОАО «Альфа Банк»
5. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
Владимирова Екатерина Борисовна Заместитель директора, Департамент внешней отчетности, ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».
Джабраилов Анзор Аюбович Заместитель директора, Департамент корпоративного аудита, Управление внутреннего аудита, ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».
Савченко Валентина Сергеевна Директор по развитию системы внутреннего контроля, Департамент внутреннего контроля, Управление финансового контроля, ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».
6. Внести кандидатуру ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2012 год.
7.1. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг», в соответствии с Приложением № 2.
7.2. Определить следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг», акционеры могут ознакомиться с 29 мая 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 местного времени по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, 4-й этаж (ЗАО «Иркол» - Регистратор ОАО «ТНК-ВР Холдинг»);
- г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1
(ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» - управляющая организация ОАО «ТНК-ВР Холдинг»);
- Ханты-Мансийский автономный округ, город Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 14, кабинет 411 (филиал ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Западная Сибирь» в городе Нижневартовске);
- г. Нижневартовск, ул. Индустриальная д. 20 (Нижневартовский филиал ЗАО «Иркол»);
- г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67, кабинет 224 (филиал ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Сибирь» в городе Тюмени);
- г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 22, к. 906 (Оренбургский филиал ЗАО «Иркол»);
- г. Саратов, ул. Московская, д.55, офис 701 «А» (Саратовский филиал ЗАО «Иркол»).
8.1. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в соответствии с Приложением № 3.
8.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
8.2.1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и бюллетени для голосования направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания заказным письмом.
8.2.2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания опубликовать в газете «Российская газета».
9.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по Договору об оказании услуг № ТНМ-0147/08/ТВХ-0235/08 от 01.01.2008, с учетом Дополнительного соглашения № 12 от 20.01.2012, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель) в размере не более 17 741 645 550 (семнадцать миллиардов семьсот сорок один миллион шестьсот сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС.
9.2. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по Договору об оказании услуг № ТНМ-0147/08/ТВХ-0235/08 от 01.01.2008, с учетом Дополнительного соглашения № 13 от 13.02.2012, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель) в размере не более 23 374 865 550 (двадцать три миллиарда триста семьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС.
9.3. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти, передаваемой по Договору поставки нефти № ТВХ-0970/08 // 11 от 17.01.2009, с учетом Дополнительного соглашения № 2 от 12.12.2011, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и ОАО «Оренбургнефть» (Поставщик) в объеме не более 9 250 000 (девять миллионов двести пятьдесят тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 99 050 000 000 (девяносто девять миллиардов пятьдесят миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.4. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти, передаваемой по Договору поставки нефти № ВЧН-0031/12/ТВХ-1055/11 от 31.12.2011, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и ОАО «ВЧНГ» (Поставщик) в объеме не более 5 363 411 (пять миллионов триста шестьдесят три тысячи четыреста одиннадцать) тонн на общую сумму, не превышающую 62 139 403 456 (шестьдесят два миллиарда сто тридцать девять миллионов четыреста три тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей, с учетом НДС.
9.5. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефтяного попутного газа (НПГ), передаваемого по Договору поставки нефтяного попутного газа (НПГ) № ТВХ-1092/11/0081-12/ТНК-Нягань от 16.12.2011 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и
ОАО «ТНК-Нягань» (Поставщик) в объеме не более 14 150 000 000 (четырнадцать миллиардов сто пятьдесят миллионов) м. куб. на общую сумму, не превышающую 18 100 000 000 (восемнадцать миллиардов сто миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.6. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по переработке нефтяного попутного газа (НПГ), оказываемых по Договору подряда на переработку нефтяного попутного газа (НПГ) № СХ.3090/ТВХ-0006/07 от 28.03.2007, с учетом Дополнительного соглашения в форме Приложения от 15.12.2011, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Заказчик) и ООО «Юграгазпереработка» (Переработчик) в объеме не более 10 840 000 000 (десять миллиардов восемьсот сорок миллионов) м. куб. на общую сумму, не превышающую 12 140 800 000 (двенадцать миллиардов сто сорок миллионов восемьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
9.7. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти, передаваемой по Договору (Договорам) поставки нефти между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и
ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Поставщик) в объеме не более 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 57 600 000 000 (пятьдесят семь миллиардов шестьсот миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.8. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти, передаваемой по Договору (Договорам) поставки нефти между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и ЗАО «СЛ-Трейдинг» (Поставщик) в объеме не более 12 000 000 (двенадцать миллионов) тонн на общую сумму, не превышающую 216 000 000 000 (двести шестнадцать миллиардов) рублей, с учетом НДС.
9.9. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти, передаваемой по Договору (Договорам) поставки нефти между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и TNK Trade Ltd. (Покупатель) в объеме не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) тонн на общую сумму, не превышающую 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) долларов США.
9.10. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти, передаваемой по Договору (Договорам) поставки нефти между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и
ОАО «Тюменнефтегаз» (Поставщик) в объеме не более 800 000 (восемьсот тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 14 400 000 000 (четырнадцать миллиардов четыреста миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.11. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти, передаваемой по Договору (Договорам) поставки нефти между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и
ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Поставщик) в объеме не более 6 900 000 (шесть миллионов девятьсот тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 124 200 000 000 (сто двадцать четыре миллиарда двести миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.12. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти, передаваемой в рамках Договора (Договоров) поставки нефти между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и ОАО «ТНК-Нягань» (Поставщик) в объеме не более 7 300 000 (семь миллионов триста тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 131 400 000 000 (сто тридцать один миллиард четыреста миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.13. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти, передаваемой в рамках Договора (Договоров) поставки нефти между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и ОАО «Новосибирскнефтегаз» (Поставщик) в объеме не более 600 000 (шестьсот тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 10 800 000 000 (десять миллиардов восемьсот миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.14. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти, передаваемой в рамках Договора (Договоров) поставки нефти между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и ОАО «ВЧНГ» (Поставщик) в объеме не более 7 600 000 (семь миллионов шестьсот тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 136 800 000 000 (сто тридцать шесть миллиардов восемьсот миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.15. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти, передаваемой в рамках Договора (Договоров) поставки нефти между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и ОАО «Варьеганнефтегаз» (Поставщик) в объеме не более 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 34 200 000 000 (тридцать четыре миллиарда двести миллионов) рублей с учетом НДС.
9.16. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти, передаваемой в рамках Договора (Договоров) поставки нефти между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и ООО «СП «Ваньеганнефть» (Поставщик) в объеме не более 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 27 000 000 000 (двадцать семь миллиардов) рублей, с учетом НДС.
9.17. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти, передаваемой в рамках Договора (Договоров) поставки нефти между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и ОАО «Оренбургнефть» (Поставщик) в объеме не более 21 300 000 (двадцать один миллион триста тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 383 400 000 000 (триста восемьдесят три миллиарда четыреста миллионов) рублей с учетом НДС.
9.18. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти, передаваемой в рамках Договора (Договоров) поставки нефти между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и ОАО «Самотлорнефтегаз» (Поставщик) в объеме не более 19 300 000 (девятнадцать миллионов триста тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 347 400 000 000 (триста сорок семь миллиардов четыреста миллионов) рублей с учетом НДС.
9.19. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти/нефтяного сырья, передаваемой в рамках Договора (Договоров)
поставки нефти/нефтяного сырья между
ОАО «Самотлорнефтегаз» (Покупатель) и
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) в объеме не более 7 720 000 (семь миллионов семьсот двадцать тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 138 960 000 000 (сто тридцать восемь миллиардов девятьсот шестьдесят миллионов) рублей с учетом НДС.
9.20. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти, передаваемой в рамках Договора (Договоров) поставки нефти между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ИООО «ТНК-БиПи Запад» (Покупатель) в объеме не более 3 000 000 (три миллиона) тонн на общую сумму, не превышающую 2 400 000 000 (два миллиарда четыреста миллионов) долларов США.
9.21. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти, передаваемой в рамках Договора (Договоров) поставки нефти между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и ООО «Бугурусланнефть» (Поставщик) в объеме не более 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 32 400 000 000 (тридцать два миллиарда четыреста миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.22. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти, передаваемой в рамках Договора (Договоров) поставки нефти между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и ООО «ТНК-Уват» (Поставщик) в объеме не более 7 000 000 (семь миллионов) тонн на общую сумму, не превышающую 126 000 000 000 (сто двадцать шесть миллиардов) рублей, с учетом НДС.
9.23. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти, передаваемой в рамках Договора (Договоров) поставки нефти между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и ОАО «Ермаковское» (Поставщик) в объеме не более 1 000 000 (один миллион) тонн на общую сумму, не превышающую 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей, с учетом НДС.
9.24. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефти, передаваемой в рамках Договора (Договоров) поставки нефти между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и ООО «Северо-Варьеганское» (Поставщик) в объеме не более 700 000 (семьсот тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 12 600 000 000 (двенадцать миллиардов шестьсот миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.25. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) газового конденсата, передаваемого в рамках Договора (Договоров) поставки газового конденсата между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» (Поставщик) в объеме не более 1 000 000 (один миллион) тонн на общую сумму, не превышающую 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей с учетом НДС.
9.26. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК), передаваемых в рамках Договора (Договоров) поставки нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и TNK Trade Ltd. (Покупатель) в объеме не более 30 000 000 (тридцать миллионов) тонн на общую сумму, не превышающую 45 000 000 000 (сорок пять миллиардов) долларов США.
9.27. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК), передаваемых в рамках Договора (Договоров) поставки нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК) на внутреннем рынке, включая сделки на бирже между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ОАО «ТНК-Ярославль» (Покупатель) в объеме не более 700 000 (семьсот тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую
23 520 000 000 (двадцать три миллиарда пятьсот двадцать миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.28. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК), передаваемых в рамках Договора (Договоров) поставки нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК) на внутреннем рынке, включая сделки на бирже, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ООО «ТНК-Шереметьево». (Покупатель) в объеме не более
2 000 000 (два миллиона) тонн на общую сумму, не превышающую 67 200 000 000 (шестьдесят семь миллиардов двести миллионов) рублей с учетом НДС.
9.29. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК), передаваемых в рамках Договора (Договоров) поставки нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК) на внутреннем рынке, включая сделки на бирже, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ОАО «ТНК-Столица» (Покупатель) в объеме не более 2 000 000 (два миллиона) тонн на общую сумму, не превышающую 67 200 000 000 (шестьдесят семь миллиардов двести миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.30. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК), передаваемых в рамках Договора (Договоров) поставки нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК) на внутреннем рынке, включая сделки на бирже, между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и
ОАО «Рязаньнефтепродукт» (Покупатель) в объеме не более 1 200 000 (один миллион две тысячи) тонн на общую сумму, не превышающую 40 320 000 000 (сорок миллиардов триста двадцать миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.31. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК), передаваемых в рамках Договора (Договоров) поставки нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК) на внутреннем рынке, включая сделки на бирже, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ООО «ТНК-ВР Северная Столица» (Покупатель) в объеме не более 900 000 (девятьсот тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 30 240 000 000 (тридцать миллиардов двести сорок миллионов) рублей с учетом НДС.
9.32. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК), передаваемых в рамках Договора (Договоров) поставки нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК) на внутреннем рынке, включая сделки на бирже между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и
ОАО «Саратовнефтепродукт» (Покупатель) в объеме не более 1 200 000 (один миллион двести тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 40 320 000 000 (сорок миллиардов триста двадцать миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.33. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК), передаваемых в рамках Договора (Договоров) поставки нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК) на внутреннем рынке, включая сделки на бирже, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ЗАО «Петрол Комплекс Эквипмент Кампани» (Покупатель) в объеме не более 2 000 000 (два миллиона) тонн на общую сумму, не превышающую 67 200 000 000 (шестьдесят семь миллиардов двести миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.34. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК), передаваемых в рамках Договора (Договоров) поставки нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК) на внутреннем рынке, включая сделки на бирже между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ООО «ТНК-Индастриз» (Покупатель) в объеме не более 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 78 400 000 000 (семьдесят восемь миллиардов четыреста миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.35. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК), передаваемых в рамках Договора (Договоров) поставки нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК) на внутреннем рынке, включая сделки на бирже, между ООО «ТНК-Индастриз» (Поставщик) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) в объеме не более 600 000 (шестьсот тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 16 800 000 000 (шестнадцать миллиардов восемьсот миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.36. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК), передаваемых в рамках Договора (Договоров) поставки нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК) на внутреннем рынке, включая сделки на бирже, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ЗАО «ТНК-Юг Менеджмент» (Покупатель) в объеме не более 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 47 040 000 000 (сорок семь миллиардов сорок миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.37. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК), передаваемых в рамках Договора (Договоров) поставки нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК) на внутреннем
рынке, включая сделки на бирже, между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и
ООО «Запсибнефтепродукт» (Покупатель) в объеме не более 500 000 (пятьсот тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 16 800 000 000 (шестнадцать миллиардов восемьсот миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.38. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК), передаваемых в рамках Договора (Договоров) поставки нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК) на внутреннем
рынке, включая сделки на бирже, между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и
ОАО «Калуганефтепродукт» (Покупатель) в объеме не более 700 000 (семьсот тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 23 520 000 000 (двадцать три миллиарда пятьсот двадцать миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.39. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК), передаваемых в рамках Договора (Договоров) поставки нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК) на внутреннем
рынке, включая сделки на бирже, между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и
ЗАО «Карелиянефтепродукт» (Покупатель) в объеме не более 500 000 (пятьсот тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 16 800 000 000 (шестнадцать миллиардов восемьсот миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.40. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК), передаваемых в рамках Договора (Договоров) поставки нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК) на внутреннем рынке, включая сделки на бирже, между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и
ООО «Курскоблнефтепродукт» (Покупатель) в объеме не более 700 000 (семьсот тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 23 520 000 000 (двадцать три миллиарда пятьсот двадцать миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.41. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК), передаваемых в рамках Договора (Договоров) поставки нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК) на внутреннем рынке, включая сделки на бирже, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ОАО «Туланефтепродукт» (Покупатель) в объеме не более 700 000 (семьсот тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую
23 520 000 000 (двадцать три миллиарда пятьсот двадцать миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.42. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК), передаваемых в рамках Договора (Договоров) поставки нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК) на внешнем рынке, включая СНГ, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ИООО «ТНК-БиПи Запад» (Покупатель) в объеме не более 3 000 000 (три миллиона) тонн на общую сумму, не превышающую 3 000 000 000 (три миллиарда) долларов США.
9.43. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК), масел и возвратного продукта, передаваемых в рамках Договора (Договоров) поставки нефтепродуктов/стабильного газового конденсата (СГК), масел и возвратного продукта на внутреннем рынке, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) и ООО "ТНК смазочные материалы" (Покупатель) в объеме не более
1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую 44 800 000 000 (сорок четыре миллиарда восемьсот миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.44. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по переработке нефти в нефтепродукты, оказываемых в рамках Договора (Договоров) на оказание услуг по переработке нефти в нефтепродукты, между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Заказчик) и
ОАО «Саратовский НПЗ» (Исполнитель) в объеме не более 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) тонн на общую сумму, не превышающую
14 000 000 000 (четырнадцать миллиардов) рублей, с учетом НДС.
9.45. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по переработке нефти в нефтепродукты, оказываемых в рамках Договора (Договоров) на оказание услуг по переработке нефти в нефтепродукты, между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Заказчик) и ЗАО «РНПК» (Исполнитель) в объеме не более 18 000 000 (восемнадцать миллионов) тонн на общую сумму, не превышающую 39 960 000 000 (тридцать девять миллиардов девятьсот шестьдесят миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.46. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить сумму денежных средств, передаваемых в рамках Договора (Договоров) займа (возобновляемой заемной линии) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ОАО «Самотлорнефтегаз» (Заёмщик) на общую сумму, не превышающую 41 300 000 000 (сорок один миллиард триста миллионов) рублей, по ставке 7,3% (семь целых три десятых процента) годовых, сроком не более 3 (трех) лет.
9.47. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить сумму денежных средств, передаваемых в рамках Договора (Договоров) займа (возобновляемой заемной линии) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ОАО «Оренбургнефть» (Заёмщик) на общую сумму, не превышающую 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей, по ставке 7,3% (семь целых три десятых процента) годовых, сроком не более 3 (трех) лет.
9.48. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить сумму денежных средств, передаваемых в рамках Договора (Договоров) займа (возобновляемой заемной линии) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Заёмщик) на общую сумму, не превышающую 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей, по ставке 7,3% (семь целых три десятых процента) годовых, сроком не более 3 (трех) лет.
9.49. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить сумму денежных средств, передаваемых в рамках Договора (Договоров) займа (возобновляемой заемной линии) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Заёмщик) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Займодавец) на общую сумму, не превышающую 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей, по ставке 7,1% (семь целых одна десятая процента) годовых, сроком не более 3 (трех) лет.
9.50. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить сумму денежных средств, передаваемых в рамках Договора (Договоров) займа (возобновляемой заемной линии) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Заёмщик) на общую сумму, не превышающую 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей, по ставке 7,3% (семь целых три десятых процента) годовых, сроком не более 3 (трех) лет.
9.51. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить сумму денежных средств, передаваемых в рамках Договора (Договоров) займа (возобновляемой заемной линии) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Заёмщик) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Займодавец) на общую сумму, не превышающую 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей, по ставке 7,1% (семь целых одна десятая процента) годовых, сроком не более 3 (трех) лет.
9.55. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) возвратного нефтяного продукта, передаваемого в рамках Договора (Договоров) поставки возвратного продукта на внутреннем рынке между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) и ООО «ТНК смазочные материалы» (Поставщик) в размере не более 11 500 000 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей, с учетом НДС, при объеме поставки не более 600 000 (шестьсот тысяч) тонн.
9.56. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» принять решение по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 1.
10.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить сумму денежных средств, передаваемых в рамках Договора займа (возобновляемой заемной линии) № TBX-0128/12 от 11.03.2012, с учетом Дополнительного соглашения, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ЗАО «ТНК-ВР Снабжение» (Заемщик), в размере не более 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение к Договору займа (возобновляемой заемной линии) № TBX-0128/12 от 11.03.2012 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ЗАО «ТНК-ВР Снабжение» (Заёмщик), предусматривающее, установление лимита заёмной линии – заемных денежных средств, передаваемых по Договору займа, в сумме не более 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей, а также внесение изменений в порядок уплаты процентов, а именно – в конце срока займа одновременно с погашением займа, исходя из фактического срока использования денежных средств, с правом Заёмщика уплатить сумму начисленных процентов при частичном досрочном погашении займа.
Остальные положения и условия Договора займа (возобновляемой заемной линии) №TBX-0128/12 от 11.03.2012 оставить без изменений.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 г., №54 (235).
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
управляющей организации ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
(доверенность от 7 июля 2011 г.) И.В. Майданник
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012 г.
М.П.
