«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-9»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пермь,
Комсомольский проспект, 48
1.4. ОГРН эмитента 104590055024
1.5. ИНН эмитента 5904119383
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56741-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgc-9.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
5. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адресов, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, и договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров Общества.
11. О рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
12. О рекомендациях Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
13. Об определении стоимости оборудования, приобретаемого по договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
16. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении договора ипотеки, заключаемого между Обществом (Залогодатель) и ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель).
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Начальник
Уральского территориального
корпоративного отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей организации ОАО «ТГК-9» __________________ Д.О. Сорокин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «21» мая 2012 г.
