принятых советом директоров ОАО «МРСК Сибири»
21 мая 2012 года состоялось заседание совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (в форме заочного голосования), на котором принято решение по вопросам повестки дня:
• Об одобрении договора на оказание услуг по разработке нормативно-технической документации, заключаемого между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
• Об одобрении заключения договора подряда на ремонт воздушных линий 0,4-10 кВ (Новокузнецкий РЭС), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
• О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения;
• Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества;
• О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год;
• О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года;
• О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года;
• О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;
• Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
• Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
• Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
• Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
• Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества;
• Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
• Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
• Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества;
• Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества;
• Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества;
• О ликвидации филиала Общества;
• О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
• Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска ОАО «МРСК Сибири»;
• О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
