На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» 29 июня 2012 года в г. Москве в центральном офисе компании с 10 часов. Регистрацию участников собрания провести 27 июня с 10 до 17 часов и 29 июня с 9 часов.
Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»:
· утверждение годового отчета;
· утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков);
· утверждение распределения прибыли по результатам 2011 года;
· о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
· утверждение аудитора;
· о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров — негосударственным служащим, в размере, установленном внутренними документами Общества;
· о вознаграждении членам Ревизионной комиссии;
· об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
· избрание членов Совета директоров;
· избрание членов Ревизионной комиссии.
Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов Совета директоров ОАО «Газпром» и утвердил Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании Виктора Зубкова.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров Годовой отчет компании за 2011 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» (головной компании) за 2011 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Газпром» по итогам 2011 года.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ОАО «Газпром» в 2011 году в размере 8 руб. 97 коп. на одну акцию (рост на 133% по сравнению с 2010 годом). На заседании было отмечено, что предлагаемый размер дивидендов является рекордным за всю историю компании. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов — 28 августа 2012 года.
На заседании были одобрены предложения о размере вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Газпром» и внес кандидатуру его победителя — ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на утверждение Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» аудитором Общества.
В настоящее время в реестре акционеров компании зарегистрировано несколько сотен тысяч российских и зарубежных владельцев акций. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется реализовать свое право на участие в собрании через своих представителей по доверенности или направить в компанию заполненные бюллетени для голосования.
На заседании Совета директоров также были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ»
www.gazprom.ru
_________________________________________________________________________________
Контакты для СМИ Контакты для инвестиционных компаний
+7 (495) 719-10-77 +7 (495) 719-34-83
+7 (495) 719-49-37
+7 (495) 719-47-36
+7 (495) 719-28-01
