1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРИН»
1.3. Место нахождения эмитента 127473,г. Москва, ул. Краснопролетарская,д.16 стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1077761975631
1.5. ИНН эмитента 7731578978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12714-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pr-in.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:23 апреля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «23» апреля 2012 г. Протокол № 23/04
2.3. Содержание решений, принятого Советом директоров акционерного общества:
Решили:
По первому вопросу:
Провести внеочередное Общее собрания акционеров, форма проведения – собрание. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 13 июня 2012 года.
По второму вопросу:
Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.
По третьему вопросу:
Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени.
По четвертому вопросу:
Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г.Москва ул. Краснопролетарская, д.16, стр.1. клуб «Марсель» (1 этаж).
По пятому вопросу:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
2) Избрание Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ПРИН»;
2) Избрание лица, осуществляющего подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРИН»;
3) Об увеличении уставного капитала ОАО "ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 10 млн. штук, номинальной стоимостью 0,001(Одна тысячная) рубля за акцию по закрытой подписке;
4) Об определении цены размещения и формы оплаты акций;
5) Внесение изменений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
По шестому вопросу:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 25 апреля 2012 года.
По седьмому вопросу:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- повестка дня общего собрания акционеров Общества;
- действующий Устав Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
По восьмому вопросу:
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 мая 2012 года по 9 июня 2012 года включительно , по рабочим дням с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.1.
По девятому вопросу:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
По десятому вопросу: Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества обыкновенным почтовым отправлением.
По одиннадцатому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Протокол заседания Совета директоров составлен: «23» апреля 2012 года.
Председатель Совета директоров _____________ /В.А. Лавров/
Секретарь совета директоров Общества ____________________/ Д.Н.Скок/
