“ об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "ТЭЦ-Северная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТЭЦ-Северная"
1.3. Место нахождения эмитента 414042, г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1023000847924
1.5. ИНН эмитента 3018013285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45327-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.industria-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (6 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества.
Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
«За» -6; «Против» -0; «Воздержалось» -0
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 21 июня 2012 года;
время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Астрахань, ул. Мосина, д.1.
«За» -6; «Против» -0; «Воздержалось» -0
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 17 мая 2012 года.
«За» -6; «Против» -0; «Воздержалось» -0
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Формулировка принимаемого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.
2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
Формулировка принимаемого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Прибыль по результатам финансового года не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.
3) Избрание Совета директоров.
Формулировка принимаемого решения: Избрать Совет директоров Общества в составе:
- Курбанов Хамзат Абдрашидович;
- Хучиев Аслан Ахметович;
- Сидоров Сергей Борисович;
- Валентинов Валерий Вячеславович;
- Темендаров Аджимурат Меляметович;
- Коваль Александр Владимирович;
- Лыков Николай Сергеевич
4) Избрание ревизионной комиссии.
Формулировка принимаемого решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
- Рубцова Людмила Михайловна;
- Сичинава Ламара Джогоевна;
- Башкина Екатерина Геннадьевна.
5) Утверждение аудитора Общества.
Формулировка принимаемого решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Сервис».
«За» -6; «Против» -0; «Воздержалось» -0
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно – Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
«За» -6; «Против» -0; «Воздержалось» -0
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет Общества.
2) Годовая бухгалтерская отчетность.
3) Заключение аудитора Общества.
4) Заключение Ревизионной комиссии:
– по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
– о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
– по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
5) Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7) Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
8) Сведения о кандидате в аудиторы Общества.
9) Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
10) Информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
В течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров (начиная с 01 июня 2012 года) предоставить всем акционерам Общества возможность ознакомиться с вышеперечисленной информацией по адресу: г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1, ОАО «ТЭЦ-Северная», по рабочим дням с 14.00 до 17.00.
«За» -6; «Против» -0; «Воздержалось» -0
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
«За» -6; «Против» -0; «Воздержалось» -0
8. Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
«За» -6; «Против» -0; «Воздержалось» -0
9. Утвердить Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты – В связи с имеющимися убытками прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
«За» -6; «Против» -0; «Воздержалось» -0
2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 года
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 17 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Валентинов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 12 г. М.П.
