"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Полимерсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полимерсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 77
1.4. ОГРН эмитента 1023303351994
1.5. ИНН эмитента 3329000151
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05966-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://polymersintez.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное).годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование с предварительной рассылкой бюллетеней)
2.3. Дата и место проведения общего собрания. «16» мая 2012 года; 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 77, кабинет генерального директора ОАО «Полимерсинтез».
2.4. Кворум общего собрания.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 159 951 голосов, что составляет 84,04% общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании составляет 190 330 голосов.
2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2.Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам работы Общества за 2011 год. Утверждение размера дивидендов за 2011 г.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Внесение изменения в Устав.
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Вопрос №1
за – 159 931 (100%) против – 0 воздержался – 20 (0,01%)
формулировки решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Вопрос №2
за – 159 931 (100%) против – 20 (0,01%) воздержался - 0
формулировки решения: Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 год.
Утвердить дивиденды за 2011 год в размере 0 (ноль) рублей на 1 акцию.
Вопрос №3
Баженов Иван Григорьевич за – 159 773 (19,98%)
Бондарь Ольга Анатольевна за – 160 248 (20,04%)
Дубяга Владимир Павлович за – 159 733 (19,97%)
Садовникова Надежда Валентиновна за – 159 753 (19,97%)
Крюков Сергей Вадимович за – 159 683 (19,97%)
формулировки решения: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Баженов Иван Григорьевич
2. Бондарь Ольга Анатольевна
3. Дубяга Владимир Павлович
4. Садовникова Надежда Валентиновна
5. Крюков Сергей Вадимович
Вопрос №4
Баженова Татьяна Александровна за – 151 700 (99,88%)
Водопьянова Анна Анатольевна за- 151 700 (99,88%)
Карпов Денис Станиславович за- 151 700 (99,88%)
Семенова Елена Николаевна за- 151 700 (99,88%)
Иваненко Наталья Николаевна за- 151 803 (99,95 %)
формулировки решения: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Баженова Татьяна Александровна
2. Водопьянова Анна Анатольевна
3. Карпов Денис Станиславович
4. Семенова Елена Николаевна
5. Иваненко Наталья Николаевна
Вопрос №5
за – 159 951 (100%) против – 0 воздержался - 0
формулировки решения: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и оценки «ВЛАДСТАНДАРТ».
Вопрос № 6
за – 18999 (100%) против – 0 воздержался - 0
формулировки решения: Избрать Дунаева Сергея Владимировича единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ОАО «Вязниковский леспромхоз»
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 1
от 21 мая 2012 г.
аудита и оценки «ВЛАДСТАНДАРТ»
Вопрос №6
за – 159 826 (99,92%) против – 20 (0,01) воздержался – 105 (0,07 %)
формулировки решения: Внести изменение в Устав: дополнить п. 3.2 статьи 3 Устава подпунктом:
«оборот прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Г. Баженов
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
