“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгабурмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгабурмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026300894234
1.5. ИНН эмитента 6314007329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00673-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://vbm.ru/to-shareholders-and-investors/volgaburmash-jsc/facts/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Волгабурмаш» (далее «Общество») с данной повесткой дня имеется;
По вопросу 1 повестки дня голосование проводилось Бюллетенем для голосования № 1. Получено 5 (пять) бюллетеней для голосования. Ни один из бюллетеней для голосования не признан недействительным.
ЗА – 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (ноль) голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Вопрос 1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества, согласно пп. 2 п. 15.2 Устава Общества, а именно:
1.1. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
1.2. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров: «29» июня 2012 года.
1.3. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 443004, город Самара, ул. Грозненская, 1, конференц-зал.
1.4. Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
1.5. Утвердить время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.
1.6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «23» мая 2012 года
1.7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Избрание Совета директоров Общества.
6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7) Одобрение Обществом взаимосвязанной сделки, согласно пп. 37 п. 15.2 Устава Общества, как сделки, связанной с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, которая ранее не получила одобрения Совета директоров Общества, а именно – Соглашения о предоставлении залога между Обществом (Заемщик) и ООО «САМАРА-ЦЕНТР» (Залогодатель), взаимосвязанного с Договором № 48/010/052-2011 об открытии кредитной линии (возобновляемой линии) от 01 июня 2011 г., заключенным между Обществом (Заемщик, Залогодатель) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Кредитор, Залогодержатель).
1.8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: по форме приложения № 1 к Настоящему протоколу.
1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров: по форме приложения № 2 (Бюллетень № 1, Бюллетень № 2) к Настоящему протоколу.
1.10. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1, ОАО «Волгабурмаш».
1.11. Утвердить дату направления акционерам сообщений о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования, и определение предельного срока приема бюллетеней для голосования:
Направить акционерам заказными письмами или лично под роспись сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования до «09» июня 2012 года
Определить предельный срок приема бюллетеней для голосования – «26» июня 2012 года включительно.
1.12. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления:
• Годовой отчет Общества за 2011 г.
• Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г., в том числе заключение аудитора.
• Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год и по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского отчета Общества за 2011 год.
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
• Сведения об аудиторе ОАО «Волгабурмаш».
• Сведения о регистраторе ОАО «Волгабурмаш».
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Грозненская, 1, техническая библиотека, начиная с «09» июня 2012 года, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
1.13. Утвердить президиум годового общего собрания акционеров в следующем составе:
Боснак Александр Борисович – Председатель Собрания,
Малыгина Мария Игоревна – Секретарь Собрания.
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, согласно пп. 2 п. 15.2 Устава Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: Протокол № 23/05/12 от 23 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.И.Мазуров
ОАО «Волгабурмаш» (подпись)
3.2. Дата “ 23 ” мая 20 12 г. М.П.
