Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Гермес-Москва»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гермес-Москва"
13 Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119526, г Москва, Ленинский проспект, д 146, комната 808
14 ОГРН эмитента: 1027700541505
15 ИНН эмитента: 7729060762
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01841-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwdisclosureru/issuer/7729060762/
2 Содержание сообщения
21Кворум заседания Совета директоров: Кворум имеется Итоги голосования: "ЗА" - 100 %, "Против" - нет, "Воздержался" - нет Решения по всем вопросам приняты
22Содержание решений, принятых Советом директоров:
221 Содержание решения по первому вопросу:
Избрать Председательствующим на Совете директоров Общества Пивня Дмитрия Анатольевича
222 Содержание решения по второму вопросу:
Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества (Приложение 1)
223 Содержание решения по третьему вопросу:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение 2)
224 Содержание решения по четвертому вопросу:
41Рекомендовать годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров Общества распределить часть чистой прибыли Общества, сформированную по итогам 2011 года в размере 3 251 041,24 (Три миллиона двести пятьдесят одна тысяча сорок один) рубль 24 копейки на погашение убытков предыдущего периода – в размере 1 166 041 (Один миллион сто шестьдесят шесть тысяч сорок один) рубль 24 копейки
Оставить часть чистой прибыли Общества за 2011 год нераспределенной в размере 2 085 000 (Два миллиона восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
42 Рекомендовать годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2011 году
225 Содержание решения по пятому вопросу:
51 Созвать годовое (по итогам 2011 года) Общее собрание акционеров
Общества 28 июня 2012 года в 11 часов 00 минут местного времени по адресу: Российской Федерации, г Москва, ул Восточная, дом 4, корпус 1 «Культурный центр «ДК АМО ЗИЛ» (Большой зал) Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров в 10 часов 00 минут по местному времени
52 Годовое (по итогам 2011 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня
53 Определить 25 июня 2012 г датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества
54 Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: Российская Федерация, г Москва, Загородное шоссе, д 1, тел (495) 788-73-85
55 Установить 07 июня 2012 г датой направления акционерам заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
56 Установить 23 мая 2012 г датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества
57 Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров член Совета директоров Главный специалист Департамента эксплуатации и развития предприятий нефтепродуктообеспечения Пивень Дмитрий Анатольевич
58 Функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества ООО «Реестр-РН»
59 Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества исполняет Грубова Анастасия Михайловна — ведущий специалист отдела по работе с собственностью и корпоративным отношениям ОАО «РН-Москва»
510 Утвердить повестку дня годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год
3 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года
4 Избрание членов Совета директоров Общества
5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6 Утверждение Аудитора Общества на 2012 год
511 Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества:
годовой отчет Общества;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
годовая бухгалтерская отчетность Общества;
заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию
Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
проекты решений годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества
512 Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2012 года по 27 июня 2012 года, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, г Москва, Загородное шоссе, д 1, а также 28062012 года по месту проведения собрания
513 Утвердить форму и текст следующих документов:
- информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение 3);
- бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества (Приложение 4);
- проекты решений годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение 5)
23Дата проведения заседания Совета директоров: 22052012
24Дата составления и N протокола заседания Совета директоров: 2305 2012, N 2
3 Подпись
31 Наименование должности, ИО Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности генерального директора Балдин НВ
32 Дата: 2305 2012
