Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Автотехник»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автотехник»
13 Место нахождения эмитента 354066, Краснодарский край, гСочи, улАпшеронская,78
14 ОГРН эмитента 1022302829141
15 ИНН эмитента 2319006882
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33400-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwcccvru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
22 Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - пять голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Принято единогласно
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2011 финансового года и определение порядка доступности к годовой бухгалтерской отчетности
3 О дивидендах
4 Избрание совета директоров общества
5 Избрание ревизионной комиссии общества
6 Утверждение аудитора общества
7 Принятие решения об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
8 Назначение ответственного лица за обращение в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе
2 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - пять голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Принято единогласно
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и направить сообщения заказными письмами всем акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров
3 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - пять голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Принято единогласно
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления:
- годовой отчет Общества за 2011 г;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года
- предложения Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторе Общества;
- проекты формулировок решений собрания акционеров
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Краснодарский край, г Сочи, ул Апшеронская, д 78) в будние дни с 10-00 до 16-00 у секретаря Совета директоров
4 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - пять голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Принято единогласно
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров
5 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - пять голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Принято единогласно
Заключить договор с реестродержателем ЗАО ВТБ Регистратор на выполнение функций счетной комиссии по проведению годового общего собрания акционеров
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
23 мая 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № б/н от 23 мая 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор ВАПлиев
(подпись)
32 Дата " 23 " мая 2012 г МП
