о принятых советом директоров эмитента решениях об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Московский подшипник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МП»
1.3. Место нахождения эмитента 115088, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 13
1.4. ОГРН эмитента 1027700136562
1.5. ИНН эмитента 7722022729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01004-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=42
2. Содержание сообщения
2.1. Заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется.
1. Решение по первому вопросу повестки дня принято.
2. Решение по второму вопросу повестки дня принято.
3. Решение по третьему вопросу повестки дня принято.
4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.
5. Решение по пятому вопросу повестки дня принято.
6. Решение по шестому вопросу повестки дня принято.
7. Решение по седьмому вопросу повестки дня принято .
8. Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.
9. Решение по девятому вопросу повестки дня принято.
10. Решение по десятому вопросу повестки дня принято.
11. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято.
12. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято.
2.2. Содержание решений:
1. Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и его аффилированными юридическими лицами, предметом которых является купля-продажа (включая поставку товаров), выполнение работ и оказание услуг, сумма каждой из которых не превышает 5% (пять процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.
2. Предварительно утвердить годовой отчет за 2011 год.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров:
? прибыль и убытки по результатам 2011 финансового года не распределять;
? дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать.
4. Созвать годовое общее собрание акционеров.
5. Определить форму проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
6. определить:
? дату, время, место проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2012 г., 11 часов 00 минут, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 46 (здание Заводоуправления);
? время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании: 10 часов 00 минут;
? почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125284, г. Москва, а/я 64 ЗАО «Иркол».
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 мая 2012 г
8. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
3) Распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
5) Определение количественного состава Совета директоров.
6) Избрание членов Совета директоров.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии.
8) Утверждение аудитора.
9) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
9. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 20 дней до даты его проведения направление каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручение каждому из указанных лиц под роспись сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
11. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
12. Определить форму и текст бюллетеней для голосования.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров:
22 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
23 мая 2012, № б/н
3. Подпись
3.1. Руководитель дивизиона МП – В.Г. Осипов
Исполнительный директор ОАО «УК ЕПК» (подпись)
3.2. Дата “ 23 ” мая 20 12 г. М.П.
