“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгабурмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгабурмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026300894234
1.5. ИНН эмитента 6314007329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00673-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://vbm.ru/to-shareholders-and-investors/volgaburmash-jsc/facts/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о предварительном утверждении годового отчета, а также рекомендациях по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Волгабурмаш» (далее «Общество») с данной повесткой дня имеется;
По вопросу 2 повестки дня голосование проводилось Бюллетенем для голосования № 2. Получено 5 (пять) бюллетеней для голосования. Ни один из бюллетеней для голосования не признан недействительным.
ЗА – 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (ноль) голосов.
По вопросу 3 повестки дня голосование проводилось Бюллетенем для голосования № 3. Получено 5 (пять) бюллетеней для голосования. Ни один из бюллетеней для голосования не признан недействительным.
ЗА – 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (ноль) голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2. Вопрос 2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 г., согласно пп. 5 п. 15.2 Устава Общества, а именно:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 г., согласно пп. 5 п. 15.2 Устава Общества.
3. Вопрос 3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков, образовавшихся по результатам работы Общества в 2011 г., согласно пп. 21 п. 15.2 Устава Общества, а именно:
Дивиденды по итогам работы Общества в 2011 г. не выплачивать, т.к. по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год чистый убыток Общества составил – 61 612 тысяч рублей.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам работы Общества в 2011 г. не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: Протокол № 23/05/12 от 23 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.И.Мазуров
ОАО «Волгабурмаш» (подпись)
3.2. Дата “ 23 ” мая 20 12 г. М.П.
