1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МинВоды-АвтоВАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Ставропольский край, г. Минеральные Воды,
п.Первомайский, ул. Московская, 2
1.4. ИНН эмитента 2630025840
1.5. ОГРН эмитента 1022601451795
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33086-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 21 мая 2012 года.
Место проведения собрания: г.МинВоды, ул.Московская, 2, конференц-зал ОАО «МинВоды-АвтоВА3».
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут.
Время проведения собрания: начало собрания 15 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2) Утверждение годового отчета ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».
4) Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МинВоды- АвтоВА3» , а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков OAО «МинВоды-АвтоВА3» по результатам финансового года.
5) Определение количественного состава совета директоров ОАО «МинВоды-АвтоВА3».
6) Избрание членов совета директоров ОАО «МинВоды-АвтоВА3».
7) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МинВоды-АвтоВА3».
8) Избрание счетной комиссии общества.
9) Утверждение аудитора ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» на 2012 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с информацией (материалами) можно начиная с 30 апреля 2012 года с 13-00 часов в кабинете заместителя генерального директора ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, п.Первомайский, ул. Московская, 2.
3. Подпись
4.1. Генеральный директор С.Н. Бондарь
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
4.2. Дата “ 28 ” марта 20 12 г. М.П.
