О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ”
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Валдайский механический завод”
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ВМЗ”
1.3.Место нахождения эмитента 175419, Россия, Новгородская обл., г.Валдай, с.Зимогорье, дом 100
1.4.ОГРН эмитента 1025300515448
1.5.ИНН эмитента 5302000736
1.6.Уникальный код эмитента 04129- D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
Vldmz.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров – 21.05.2012 г., Новгородская обл., Валдайский район, с.Зимогорье, д.100
2.2. Кворум заседания Совета директоров: присутствовали 5 членов Совета директоров из 5.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу: за – 5, против – нет. По второму вопросу: за – 5, против – нет. По третьему вопросу: за – 5, против – нет. По
четвертому вопросу: за – 5, против – нет. По пятому вопросу: за – 5, против – нет. По шестому вопросу: за – 5, против – нет. По
седьмому вопросу: за – 5, против – нет. По восьмому вопросу: за – 5, против – нет. По девятому вопросу: за – 5, против – нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Принять к сведению информацию Яшина А.А. о предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ВМЗ» в
2011 г.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВМЗ» в форме собрания 22 июня 2012 г. Определить местом проведения
собрания помещение административного корпуса по адресу: Новгородская область, Валдайский район, с. Зимогорье, д.100. Определить
время проведения собрания – начало собрания в 9.00 часов 22 июня 2012 г. Определить время начала регистрации участников собрания
в 8.00 часов собрания 22 июня 2012 г. Определить, что заполненные бюллетени в соответствии с п.3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных
обществах» могут быть направлены обществу по его почтовому адресу: Новгородская область, Валдайский район, с. Зимогорье д.100.
3. Определить дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВМЗ» -
21 мая 2012 г., 17.00 по московскому времени.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ( счетов прибылей и
убытков) общества за 2011 г., распределение прибыли общества за 2011 г.
2) О выплате (объявлении) дивидендов.
3) Избрание членов Совета директоров общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5) Избрание членов счетной комиссии общества.
6) Утверждение аудитора общества.
7) Утверждение новой редакции Устава.
5. Утвердить форму и текст сообщения о годовом общем собрании акционеров ОАО «ВМЗ».
6. Утвердить в соответствии со статьей 14 Устава общества и пунктом 1 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» следующий
порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ВМЗ» - сообщение акционерам о
проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ВМЗ», опубликовать в газете «Валдай» не позднее 1 июня 2012 г.
7. Утвердить в соответствии с требованием п. 3 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» следующий перечень информации,
предоставляемой для ознакомления акционерам общества:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г.;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
- заключение аудитора;
- годовой отчет общества за 2011 г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- сведения о счетной комиссии общества;
- проект изменений и дополнений, вносимый в Устав общества;
- информация об акционерных соглашениях (п.5 ст.32.1 закона «Об АО»);
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и
порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную
комиссию, счетную комиссию общества.
8. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров.
Информация к годовому общему собранию акционеров с 1 июня 2012 г. и до окончания проведения общего собрания акционеров
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа общества по адресу: Новгородская область, Валдайский район, с. Зимогорье, д.100.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии
указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
9. Поручить генеральному директору общества Яшину А.А. в срок до 1 июня 2012 г. подготовить и предоставить для рассмотрения на
очередном заседании Совета директоров информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров, в том числе Годовой
отчет ОАО «ВМЗ» за 2011 год для его предварительного утверждения.
В срок до 1 июня 2012 г. опубликовать в газете «Валдай» сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения – 21 мая 2012 года, протокол№3
3.Подпись
3.1.Генеральный директор ______________________ А.А.Яшин
подпись
3.2.Дата “ 22 ” мая 2012 года М.П.
