1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 445043, г. Тольятти, ул. Южное шоссе, 113
1.4. ОГРН эмитента: 1026301980210
1.5. ИНН эмитента: 6320003724
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00702-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.atv.volga.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров: всего членов совета директоров 7 человек.
В голосовании приняли участие 6 членов совета директоров: Борис В.С., Михалин Д.Н., Рутц Е.Э., Павлова А.В., Павлова Н.П., Покрищук И.П.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решения:
2.2.1. Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг №01-ТЛФ/34 от 09.12.2010, заключенный ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» с регистратором ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».Поручить генеральному директору ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» Чудному Валерию Павловичу совершить все необходимые действия по расторжению договора с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ», подписать Соглашение о заключении нового договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Приложение № 1). Копии документов, подтверждающих расторжение договора №01-ТЛФ/34 от 09.12.2010 с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», предоставить в совет директоров ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» в течение 10 дней с момента их подписания.
Итоги голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2.2.Утвердить условия договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (Приложение № 2):
Предмет договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – договор):
Эмитент поручает, а ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» за вознаграждение обязуется предоставить комплекс услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями договора;
Порядок оплаты:
Размер оплаты услуг, предоставляемых ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» владельцам ценных бумаг Эмитента, определяется договором;
Порядок расторжения:
Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
- по соглашению Сторон;
- по инициативе одной из Сторон (одностороннее расторжение);
- в связи с аннулированием лицензии ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
В случае расторжения договора по инициативе Эмитента Эмитент обязан приложить к Уведомлению заверенную им копию протокола (или выписку из протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, содержащего решение о расторжении договора с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». Действие договора прекращается в рабочий день, следующий за истечением 60 (Шестидесяти) дней с даты получения ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» указанных документов.
В случае расторжения договора по инициативе ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» действие договора прекращается в рабочий день, следующий за истечением 45 (сорока пяти) дней с даты получения Эмитентом уведомления о расторжении договора.
Поручить генеральному директору ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» Чудному Валерию Павловичу подписать с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг. Копию договора предоставить в совет директоров ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» в течение 10 дней с момента его заключения.
Итоги голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2.3.В соответствии с пп. 2, 3 ст. 67 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» передать функции председателя совета директоров, председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ», созванном в форме собрания, дата проведения 25.05.2012 г., 13.00, члену совета директоров ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» Покрищук Инессе Петровне в связи с отсутствием возможности у председателя совета директоров ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» Бориса Всеволода Сергеевича присутствовать на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ»: 22.05.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ»: 23.05.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.П.Чудный
3.2. Дата “23” мая 2012 г.
