о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Асерховское предприятие по производству автоприборов и комплексному использованию торфа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоприборкомплекс»
1.3. Место нахождения эмитента 601216, Владимирская область, Собинский район, пос. Асерхово, ул. Центральная, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023302351478
1.5. ИНН эмитента 3323000116
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10740-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ik-blagovest.ru/public.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 28 июня 2012 г.
Место проведения: Владимирская область, Собинский район, пос. Асерхово, ул. Центральная, д. 3, кабинет генерального директора.
Время проведения: 11 час. 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 час. 30 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Автоприборкомплекс», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Автоприборкомплекс» по результатам финансового 2011 года.
2. Утверждение аудитора ОАО «Автоприборкомплекс».
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Автоприборкомплекс».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Автоприборкомплекс».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Направление сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоприборкомплекс», заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты его проведения или вручить под роспись.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс»:
1. Годовой отчет ОАО «Автоприборкомплекс» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Автоприборкомплекс» за 2011 год, в том числе заключение аудитора
3. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Автоприборкомплекс» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Автоприборкомплекс».
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию ОАО «Автоприборкомплекс» (с указанием информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества).
5. Рекомендации Совета директоров ОАО «Автоприборкомплекс» по распределению прибыли и убытков ОАО «Автоприборкомплекс» по результатам 2011 финансового года.
6. Сведения об аудиторе ОАО «Автоприборкомплекс».
7. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс».
8. Иные сведения, определенные законодательством РФ и Уставом ОАО «Автоприборкомплекс».
С вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоприборкомплекс», вправе ознакомиться по адресу: Владимирская область, Собинский район, пос. Асерхово, ул. Центральная, д. 3, приемная генерального директора по рабочим дням с 9.30. до 13.00. в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс».
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (дата принятия решения о созыве (проведении) общего собрания акционеров эмитента лицом или органом, к компетенции которого уставом такого эмитента отнесено принятие указанного решения): Протокол заседания Совета Директоров ОАО «Асерховское предприятие по производству автоприборов и комплексному использованию торфа» (ОАО «Автоприборкомплекс») № 2/2012 от 23 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_______________________ / Лоскутов А.А. /
(подпись)
3.2. Дата 23 мая 2012 г. М.П.
