о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Асерховское предприятие по производству автоприборов и комплексному использованию торфа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоприборкомплекс»
1.3. Место нахождения эмитента 601216, Владимирская область, Собинский район, пос. Асерхово, ул. Центральная, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023302351478
1.5. ИНН эмитента 3323000116
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10740-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ik-blagovest.ru/public.html
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствует 3 члена Совета Директоров из 5 избранных.
Кворум – 60 %.
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Автоприборкомплекс» заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум). Совет Директоров ОАО «Автоприборкомплекс» вправе принимать решение по вопросам, изложенным в повестке дня заседания.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс».
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоприборкомплекс».
3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс».
4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Автоприборкомплекс» за 2011 год.
5. Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО «Автоприборкомплекс» по размеру дивидендов.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс», и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоприборкомплекс».
9. Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО «Автоприборкомплекс» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс».
10. Привлечение регистратора к выполнению функций счетной комиссии.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - 100% голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс».
Формулировка принятого решения:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Автоприборкомплекс» «28» июня 2012г.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Место проведения общего собрания акционеров: Владимирская область, Собинский район, пос. Асерхово, ул. Центральная, д. 3, кабинет генерального директора.
Время проведения общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин.
Вопрос № 2: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоприборкомплекс».
Формулировка принятого решения:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоприборкомплекс», «23» мая 2012г.
Вопрос № 3: Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс».
Формулировка принятого решения:
Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Автоприборкомплекс», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Автоприборкомплекс» по результатам финансового 2011 года.
2. Утверждение аудитора ОАО «Автоприборкомплекс».
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Автоприборкомплекс».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Автоприборкомплекс».
Вопрос № 4: Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Автоприборкомплекс» за 2011 год.
Формулировка принятого решения:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Автоприборкомплекс» за 2011 год и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс» (докладчик – генеральный директор Лоскутов Андрей Анатольевич).
Вопрос № 5: Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО «Автоприборкомплекс» по размеру дивидендов.
Формулировка принятого решения:
По результатам 2011 финансового года рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Автоприборкомплекс» не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям.
Вопрос № 6: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс».
Формулировка принятого решения:
Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоприборкомплекс», заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты его проведения или вручить под роспись.
Вопрос № 7: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс», и порядка ее предоставления.
Формулировка принятого решения:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс»:
1. Годовой отчет ОАО «Автоприборкомплекс» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Автоприборкомплекс» за 2011 год, в том числе заключение аудитора
3. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Автоприборкомплекс» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Автоприборкомплекс».
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию ОАО «Автоприборкомплекс» (с указанием информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества).
5. Рекомендации Совета директоров ОАО «Автоприборкомплекс» по распределению прибыли и убытков ОАО «Автоприборкомплекс» по результатам 2011 финансового года.
6. Сведения об аудиторе ОАО «Автоприборкомплекс».
7. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс».
8. Иные сведения, определенные законодательством РФ и Уставом ОАО «Автоприборкомплекс».
Определить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоприборкомплекс», вправе ознакомиться по адресу: Владимирская область, Собинский район, пос. Асерхово, ул. Центральная, д. 3, приемная генерального директора по рабочим дням с 9.30. до 13.00. в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс».
Вопрос № 8: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоприборкомплекс».
Формулировка принятого решения:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоприборкомплекс».
Вопрос № 9: Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО «Автоприборкомплекс» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс».
Формулировка принятого решения:
Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО «Автоприборкомплекс» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс» (проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Автоприборкомплекс») – Приложение № 1.
Вопрос № 10: Привлечение регистратора к выполнению функций счетной комиссии.
По десятому вопросу выступил член Совета директоров ОАО «Автоприборкомплекс» Хромушин Сергей Владимирович, предложивший поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоприборкомплекс» регистратору (держателю реестра общества) – Обществу с ограниченной ответственностью «Региональная Регистрационная Компания» Владимирский филиал.
Формулировка принятого решения:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоприборкомплекс» регистратору (держателю реестра общества) – Обществу с ограниченной ответственностью «Региональная Регистрационная Компания» Владимирский филиал.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета Директоров ОАО «Асерховское предприятие по производству автоприборов и комплексному использованию торфа» (ОАО «Автоприборкомплекс») № 2/2012 от 23 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_______________________ / Лоскутов А.А. /
(подпись)
3.2. Дата 23 мая 2012 г. М.П.
