“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Кировский завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Кировский завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, д.47
1.4. ОГРН эмитента: 1027802712365
1.5. ИНН эмитента: 7805019279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00046-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kzgroup.ru/ru/invest
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имелся, из 9 членов Совета директоров в заседании приняло участие 9.
2.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Кировский завод.
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет .
По данному вопросу принято решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Кировский завод» Носкова Егора Александровича.
По вопросу № 4 повестки дня: Об одобрении сделки с заинтересованностью (договор займа между ЗАО «Петербургский тракторный завод» и ОАО «Кировский завод»).
Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В голосовании по данному вопросу не принимали участие члены Совета директоров: Занозин С.Г. (заинтересованность в совершении сделки), Гартунг А.В. (зависимый член Совета директоров),
Семененко Г.П. (зависимый член Совета директоров), Семененко Л.И. (зависимый член Совета директоров).
По данному вопросу принято решение: Одобрить сделку с заинтересованностью (совокупности сделок) по заключению договора (договоров) займа, сторонами которой являются ЗАО «Петербургский тракторный завод» (ОГРН 1027802714411) и ОАО «Кировский завод» (ОГРН 1027802712365), по которому ОАО «Кировский завод» предоставляет ЗАО «Петербургский тракторный завод» денежные средства на следующих условиях:
• сумма займа – не более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей;
• проценты по займу – не менее 10,5% годовых;
• целевое назначение – пополнение оборотных средств;
• срок договора (договоров) – до 30.03.2013 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 23.05.2012 г. № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Кировский завод»
_____________
Г.П. Семененко
3.2. Дата « 23 » мая 20 12 г. М. П.
