1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Зеленодольское предприятие «ЭРА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЗП «ЭРА»
1.3. Место нахождения эмитента: 422540, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д.30
1.4. ОГРН эмитента: 1021606752760
1.5. ИНН эмитента: 1648000115
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56184-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zpera.ru
2. Содержание сообщения:
- о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «22» мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «22» мая 2012 г., протокол № 003/2012.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» в очной форме (совместное присутствие).
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» 27 июня 2012 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: РТ, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д. 30.
2. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» в следующей редакции:
1) Утверждение Годового Отчета Общества за 2011 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3) О нераспределенной прибыли.
4) О распределении прибыли по результатам 2011 года.
5) Заключение Ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества в 2011 г.
6) Аудиторское заключение по итогам деятельности Общества в 2011 г
7) Избрание Совета директоров Общества.
8) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9) Избрание Счетной комиссии Общества.
10) Утверждение аудитора Общества на 2012год.
11) Утверждение внутренних документов Общества.
12) Об обращении в Федеральный орган Исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ по рынку ценных бумаг.
3. Утверждение списков кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию и в аудиторы Общества на 2012 г.
4. Определение даты составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА».
Составить список акционеров Общества, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА», по состоянию на 01 июня 2012 г.
5.Определение порядка уведомления акционеров Общества о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА».
1) Утвердить текст уведомления акционеров Общества о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА».
2) Уведомить акционеров ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» о проведении Годового общего собрания акционеров Общества в срок не менее 20 календарных дней до даты проведения собрания путем опубликования сообщения о проведении Годового собрания акционеров в газете «Зеленодольская правда». Ответственное лицо: Чмелева Л.Е.
6.Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА».
7.Определение перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров.
Включить в перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, следующие документы:
1)Годовой Отчет ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» за 2011г.
2)Годовой бухгалтерский баланс ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» за 2011 год (Формы 1,2).
3)Заключение Ревизионной комиссии по итогам проведения ревизии деятельности Общества в 2011 г.
4)Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Обществ в 2011 г.
5)Сведения о кандидатах для избрания в Счетную комиссию, Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудиторы Общества.
6)Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли общества по результатам финансового года.
7) Рекомендации Совета директоров общества по внесению изменений во внутренние документы Общества.
8.Утверждение Графика проведения мероприятий по подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА».
9.Рассмотрение Годового Отчета ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» за 2011 г.
10.Выработка рекомендаций в адрес Годового общего собрания акционеров ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» о распределении прибыли по результатам 2011 года.
1)Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров, прибыль, полученную по итогам деятельности в 2011 году в размере 4 589 572 рубля направить на развитие Общества.
2)Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2011 год по привилегированным и обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
3.1. Генеральный директор
ОАО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» __________________ \ Г.В.Антышев \
3.2. Дата «23» мая 2012 г. М.П.
