«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
1.4. ОГРН эмитента 1087760000052
1.5. ИНН эмитента 2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rao-esv.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 11: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 12: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 13: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 14: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 15: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 16: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 17: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 18: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 19: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 20: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 21: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 22: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 23: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 24: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 25: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
При подведении итогов голосования по вопросам № 1-18, 21, 22 не учитываются голоса Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Е.В. Дода, члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» С.Н. Толстогузова и члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» С.А. Кирова.
Член Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не представивший опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Шацкий П.О.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО Акционерная компания «Якутскэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО Акционерная компания «Якутскэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 2: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО Акционерная компания «Якутскэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО Акционерная компания «Якутскэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 3: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 4: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 5: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 6: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 7: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Передвижная энергетика» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Передвижная энергетика» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 8: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахаэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахаэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 9: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахаэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахаэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 10: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 11: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 12: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Теплоэнергосервис» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Теплоэнергосервис» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 13: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Чукотэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Чукотэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 14: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 15: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 16: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Южные электрические сети Камчатки» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Южные электрические сети Камчатки» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 17: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Южные электрические сети Камчатки» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Южные электрические сети Камчатки» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 18: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальэнерготехкомплект» дополнительного соглашения к договору поставки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальэнерготехкомплект» дополнительного соглашения к договору поставки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 19: Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:
«Об участии ОАО АК «Якутскэнерго» в Торгово - промышленной палате Республики Саха (Якутия)».
Принятое решение:
Поручить представителям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в Совете директоров ОАО АК «Якутскэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» «Об участии ОАО АК «Якутскэнерго» в Торгово - промышленной палате Республики Саха (Якутия)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить вступление ОАО АК «Якутскэнерго» в Торгово - промышленную палату Республики Саха (Якутия) на следующих условиях:
- размер вступительного взноса - 10 000 (десять тысяч) рублей;
- размер ежегодного взноса - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.»
Вопрос № 20: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: «Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (приложение № 19 к протоколу).
2. Отменить пункт 2 решения Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 17.05.2011 (протокол № 59 от 20.05.2011) по вопросу «Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: О закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Вопрос № 21: Об одобрении заключения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «Передвижная энергетика» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «Передвижная энергетика» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 22: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» договора хранения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» договора хранения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 23: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Стандарта системы бизнес-планирования Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Принятое решение:
Утвердить Стандарт системы бизнес-планирования Холдинга «РАО Энергетические системы Востока» (приложение № 22 к протоколу).
Вопрос № 24: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Стандарта системы ключевых показателей эффективности Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Принятое решение:
Утвердить Стандарт системы ключевых показателей эффективности Холдинга «РАО Энергетические системы Востока» (приложение № 23 к протоколу).
Вопрос № 25: Об утверждении бизнес - плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока», в том числе утверждение инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе бизнес-плана на 2012 год.
Принятое решение:
Утвердить бизнес-план ОАО «РАО Энергетические системы Востока», в том числе инвестиционную программу в составе бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2012 год (приложение № 24 к протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 77 от 23 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному
управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
(на основании доверенности № 381 от 20.02.2012 г.) С.С. Коптяков
(подпись)
3.2. Дата “23” мая 2012г.
