об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Колос"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Колос"
1.3. Место нахождения эмитента: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48
1.4. ОГРН эмитента: 1023101655466
1.5. ИНН эмитента: 3123006576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41326-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.stniva.ru
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров - 5 человек. Присутствовали на заседании Совета директоров - 5 человек. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Колос» кворум для проведения заседания соблюден (100 %). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
об избрании председателя совета директоров эмитента:
1. Избрать Барковскую Марию Витальевну Председателем Совета директоров ОАО «Колос», избранного на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Колос» 23 мая 2012 года.
2. Установить, что функции секретаря Совета директоров ОАО «Колос» исполняет Онуприенко Екатерина Александровна.
результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (Пять) членов Совета директоров – 100%;
«против» – нет;
«воздержался» – нет.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2012г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 04/12 от 23.05.2012г.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ И.В. Фатьянов
3.2. Дата подписи: 23.05.2012 г. М.П.
