Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество коммерческий банк развития газовой промышленности Севера «СЕВЕРГАЗБАНК»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК»
13 Место нахождения эмитента - 160001, г Вологда, ул Благовещенская, д 3
14 ИНН эмитента – 3525023780
15 ОГРН эмитента – 1023500000160
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, – не имеется
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации, - wwwsevergazbankru
2 Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров, - 22 мая 2012 года
3 Сообщение в отношении акционерного общества, на которое не распространяется обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах
4 Содержание сообщения
Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 25 июня 2012 года
Место проведения годового общего собрания акционеров - гМосква, ул Сергея Макеева, д13
Время проведения годового общего собрания акционеров - 12 часов по московскому времени
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров, – 11 часов 30 минут по московскому времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров банка, - 21 мая 2012 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
2 Утверждение годового отчёта банка за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности банка за 2011 год, в том числе отчёта о прибылях и об убытках банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков банка по результатам финансового года
3 О выплате вознаграждения членам Совета директоров банка, членам Ревизионной комиссии банка
4 Избрание членов Совета директоров банка
5 Избрание членов Ревизионной комиссии банка
6 Избрание членов Счетной комиссии банка
7 Утверждение аудитора банка
8 Утверждение устава в новой редакции
9 Утверждение Положения «О Правлении ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК»
10 Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
11 Определение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров на 2012 год
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 05 июня 2012 года по 25 июня 2012 года, ежедневно в рабочие дни с 900 до 1300 и с 1400 до 1700, в помещении исполнительных органов общества (по адресу единоличного исполнительного органа банка): г Вологда, ул Благовещенская, дом 3, Правовое управление, каб 601
Лица, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) во время проведения общего собрания акционеров
