Сообщение о существенном факте
«Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «ЮГОВОСТОКЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮВЭСС»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 400001, г Волгоград, ул Академическая, 22
14 ОГРН эмитента 102340384324
15 ИНН эмитента 3445013137
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом нет
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:/wwwemitent-openru/
2 Содержание сообщения
1 Вопрос первый повестки дня: О подготовке к проведению общего годового собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»
Кворум: 100%
11 Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011г
Решение: Предварительно утвердить годовые отчеты Общества за 2011г, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетность о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) и распределении прибыли по итогам финансового года и внести эти документы на утверждение на годовом общем собрании акционеров
Голосовали:
«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов
Решение принято
Кворум: 100%
12 Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов
Решение: Утвердить следующие рекомендации Наблюдательного совета Общества общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям за 2011г: не выплачивать дивиденды за 2011г
Голосовали:
«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов
Решение принято
Кворум: 100%
13 О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»
Решение: Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Зленко Екатерину Сергеевну
Голосовали:
«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов
Решение принято
Кворум: 100%
14 Утверждение проекта решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВЭСС»
Решение: утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров
Голосовали:
«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов
Решение принято
15 Вопрос: Утверждение текста бюллетений для голосования на годовом общем собрании акционеров
Решение: Включить, в утвержденные на заседании наблюдательного совета 22 марта 2012г формы бюллетений утвержденные проекты решений Утвердить бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров
Голосовали:
«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов
Решение принято
16 Вопрос «Утверждение отчета генерального директора»
Решение: утвердить отчет генерального директора по итогам 2011г
Голосовали:
«ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»- 0 голосов
Решение принято
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 г , №5
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15052012 г
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор
ВА Чурюмов
(подпись) И О Фамилия
32 Дата « 19 » мая 20 12 г М П
