Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях , принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество “Орелоблгаз”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Орелоблгаз»
13 Место нахождения эмитента 302028, гОрел, ул 7-го Ноября,19– а
14 ОГРН эмитента 1025700826667
15 ИНН эмитента 5700000020
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40584 – А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwworelgazru
2 Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 21052012:
1 Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Состав Совета директоров – 9 человек, приняли участие в голосовании 5 членов Совета директоров, не приняли участие в голосовании 4 члена Совета директоров, извещенных надлежащим образом Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня
Кворум, с учётом поступивших письменных мнений имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование по 7-му вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1 Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2011 финансового года, в размере 36 237 тыс руб и направить на покрытие убытков прошлых лет
2 Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать
Результаты голосования:
«за» -5 голосов,«против» - 0 голосов,«воздержался» - 0 голосов
Решение принято
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование по 10-му вопросу:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания
2 Определить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 22062012;
место проведения годового общего собрания акционеров: г Орел, Наугорское шоссе, д 17, филиала ОАО «Орелоблгаз», Межрайонный газовый трест «Орелгоргаз», зал заседаний;
время начала годового общего собрания акционеров: 11 час 00 мин;
время начала регистрации участников собрания: 09 час 00 мин
3 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 22052012
4 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос: «О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность»
5 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества
6 Избрание членов Совета директоров Общества
7 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
8 Утверждение аудитора Общества
9 О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
10 О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность»
11 Избрание членов счетной комиссии Общества
6 Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества
7 Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества; Устав Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность»; проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 321 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров
8 Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г Орел, ул7-го Ноября, 19-а, кабинет № 19 по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
9 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Результаты голосования:
«за» -5 голосов,«против» - 0 голосов,«воздержался» - 0 голосов
Решение принято
Протокол заседания Совета директоров составлен 23052012
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Орелоблгаз» ЛВУдалова
(подпись)
32 Дата « 23 » мая 20 12 г М П
