о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Русский хлеб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Русский хлеб»
1.3. Место нахождения эмитента
156013, город Кострома, улица Ленина, дом 61
1.4. ОГРН эмитента
1024400507680
1.5. ИНН эмитента
4401001136
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
06290-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://info.newreg.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
Собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров – 27 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров – Рязанская область, Шацкий район, почтовое отделение Федосово, деревня Федоровка, дом 1.
Время проведения общего собрания акционеров – 11-00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования – не имеет места.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания).
10-00 часов.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
Не имеет места.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
24 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией, предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 07 июня 2012 года по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 61, приемная, с 10-00ч. до 12-00ч. и с 14-00ч. до 16-00ч. в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Кривоносов
(подпись)
3.2. Дата «23» мая 2012 г. М. П.
