о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbassenergo.ru/info/fact
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2012 г. председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования - 25.05.2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Кузбассэнерго» по итогам 2011 финансового года.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за финансовый 2011 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года.
5. Об одобрении договора субаренды нежилых помещений между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «Сибирская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора - ЗАО «КПМГ» за проведение аудиторской проверки отчетности ОАО «Кузбассэнерго» на 2011 год.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам ОАО «Кузбассэнерго» ____________ Д. В. Скороходов
(Доверенность № 70-002/737 от 10.06.2011 г.) (подпись)
3.2. Дата: «23» мая 2012 года М.П.
