о созыве общего собрания акционеров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Завод Железобетон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Завод Железобетон»
1.3. Место нахождения эмитента
398005, г. Липецк, ул. Алмазная,6
1.4. ОГРН эмитента
1024840857140
1.5. ИНН эмитента
4823003220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40001-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http:\\Lbeton.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
Заседание Совета директоров общества состоялось 23 мая 2012г., протокол №4 от 23.05.2012г..
Принято решение о созыве годового очередного общего собрания акционеров.
- Форма проведения общего собрания акционеров — собрание (совместное присутствие).
- Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - Годовое общее собрание акционеров провести 29 июня 2012г. в 10.00 час, место проведения собрания – в актовом зале на 4 этаже здании заводоуправления ОАО «Завод Железобетон» по адресу: г. Липецк, ул. Алмазная д.6
- Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 9.00 час,
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента — 31 мая 2012г.
- Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание счетной комиссии общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
- Порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу – г. Липецк, ул. Алмазная д.6, заводоуправление ОАО «Завод Железобетон» с 9 часов до 17 часов с 07.06.2012г. по 28.06.2012г.»
3. Подпись
3.1. Наименование должности
И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента генеральный директор (подпись) В.В. Какунин
3.2. Дата “23” мая 2012г.
М.П.
