«ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сибтехэнерго» - инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования предприятий и систем
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сибтехэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1
1.4. ОГРН эмитента 1025401486747
1.5. ИНН эмитента 5404105135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10136-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sibte.ru
2. Содержание сообщения
ОАО Сибтехэнерго» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2012 года.
Адрес, по которому будет проводиться годовое Общее собрание акционеров Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, 5 этаж, актовый зал.
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут (время новосибирское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 11 часов 00 минут (время новосибирское) в день проведения собрания по месту проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 21 мая 2012 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года;
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5) Об утверждении аудитора Общества;
6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 июня 2012 года по 27 июня 2012 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по новосибирскому времени по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, а также 27 июня 2012 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Сибтехэнерго» ____________ С.Г. Аглиулин
(подпись)
3.2. Дата «23» мая 2012 года М.П.
