о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Уралэнергочермет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Уралэнергочермет»
1.3. Место нахождения эмитента - г.Екатеринбург, ул.Александровская, 3а
1.4. ОГРН эмитента - 1036603492694
1.5. ИНН эмитента - 6660010180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 31426-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.uechm.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: 18 мая 2012 года в 15 час.00 мин.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Александровская, 3а.
2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралэнергочермет» - 04.05.2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Поручить функции счетной комиссии ОАО «Регистратор-Капитал».
2) Утвердить годовой отчет ОАО «Уралэнергочермет» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, прибыль по результатам 2011 года не распределять, направить прибыль на развитие общества.
3) Избрать Совет директоров ОАО «Уралэнергочермет» в следующем составе:
1. Ефремов Дмитрий Сергеевич,
2. Клепиков Александр Николаевич,
3. Корляков Дмитрий Борисович,
4. Лаврушин Егор Владимирович,
5. Прокурова Ирина Валерьевна.
4) Избрать ревизионную комиссию ОАО «Уралэнергочермет» в следующем составе:
1. Бурушина Татьяна Владимировна,
2. Кувшинов Алексей Юрьевич,
3. Кузьмина Виктория Александровна.
5) Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудит-Консалтинг».
6) Одобрить совершение ОАО «Уралэнергочермет» крупных сделок, заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке Sberbank-AST, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.
7) Одобрить совершение ОАО «Уралэнергочермет» крупной сделки – заключение с АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) Кредитного договора на следующих условиях:
Сумма кредита – 56 000 000,00 (Пятьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек;
Цель: пополнение оборотных средств;
Срок кредитования: по 22 мая 2014 года;
График погашения задолженности: уменьшение лимита последние 5 месяцев равными частями;
Процентная ставка: 12,75% (двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.
Расчетный период для начисления процентов: с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца включительно.
Порядок погашения процентов: ежемесячно, с 21 по 27 число текущего месяца включительно;
Штрафные санкции:
- при нарушении срока уплаты процентов – 24,75 (двадцать четыре целых семьдесят пять сотых) процентов годовых от суммы неоплаченных в срок процентов по текущим кредитам за весь период просрочки;
- при нарушении срока пользования текущими кредитами – 24,75 (двадцать четыре целых семьдесят пять сотых) процентов годовых за весь период просрочки.
8) Одобрить совершение ОАО «Уралэнергочермет» крупной сделки – заключение с АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) Кредитного договора на следующих условиях:
Сумма кредита – 61 000 000,00 (Шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек;
Цель: пополнение оборотных средств;
Срок кредитования: до февраля 2015 года.
График погашения задолженности: уменьшение лимита последние 5 месяцев равными частями;
Процентная ставка: 14% (четырнадцать) процентов годовых.
Расчетный период для начисления процентов: с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца включительно.
Порядок погашения процентов: ежемесячно, с 21 по 27 число текущего месяца включительно;
Штрафные санкции:
- при нарушении срока уплаты процентов – 24 (двадцать четыре) процента годовых от суммы неоплаченных в срок процентов по текущим кредитам за весь период просрочки;
- при нарушении срока пользования текущими кредитами – 24 (двадцать четыре) процента годовых за весь период просрочки.
9) Одобрить предоставление Генеральному директору ОАО «Уралэнергочермет» Корлякову Дмитрию Борисовичу полномочий на подписание Кредитных договоров и других документов, связанных с совершением указанных сделок.
2.7. Перечень информации для предоставления акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Уралэнергочермет»:
1) Годовой отчет за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете общества.
2) Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Уралэнергочермет», ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества.
3) Протокол заседания Совета директоров с приложениями.
4) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены органов управления и контроля общества.
5) Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
С перечисленными материалами акционеры могут ознакомиться лично по месту нахождения ОАО «Уралэнергочермет».
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Уралэнергочермет» Д.Б.Корляков
12.04.2012г.
