Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество «Управление механизации – 3»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УМ–3»
1.3. Место нахождения эмитента: 196105 Россия, Санкт- Петербург, ул. Рощинская д.48
1.4. ОГРН эмитента: 1027804871676
1.5. ИНН эмитента: 7810288975
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01703-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.um-3.ru
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
3. Дата, место, время проведения общего собрания (акционеров) эмитента: 17 мая 2012 года, в 16 часов, по адресу: Санкт – Петербург, ул. Рощинская, 48 в помещении актового зала Общества.
4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании ко времени начала собрания: 12 380 950, что составляет 97,47% от общего числа голосующих акций Общества, таким образом кворум имеется.
5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение состава счетной комиссии.
3. Отчет генерального директора и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2011 г., дивиденды.
4. Отчет ревизионной комиссии
5. Избрание Совета директоров на 2012 г.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2012 г.
7. Выборы членов Ревизионной комиссии на 2012 г.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров.
«За» - 12 380 950 голосов,«Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Годовое Общее Собрание Акционеров ОАО "Управление механизации -3". открыто.
2. Утверждение состава счетной комиссии.
Итоги голосования:
Тульчий Сергей Николаевич «За» - 12 380 950 голосов, «Против» - нет.
Сухорукова Татьяна Михайловна «За» - 12 380 950 голосов, «Против» - нет.
Баронина Валентина Ивановна «За» - 12 380 950 голосов, «Против» - нет.
Решение принято. Счетная комиссия Общества образована в количестве трех человек. Персонально: Тульчий Сергей Николаевич, Сухорукова Татьяна Михайловна, Баронина Валентина Ивановна. Председателем счетной комиссии избран Тульчий С.Н.
3. Отчет генерального директора и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2011 г., дивиденды.
Итоги голосования: «За» - 12 380 950 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» -нет.
Решение принято. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков. Направить 100 (сто) процентов чистой прибыли Общества за 2011 год на выплату дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год, из расчета 1 руб. 39 коп на одну обыкновенную именную акцию Общества.
Направить нераспределенную прибыль прошлых лет по следующим направлениям расходования в 2011 году:
- Инвестиционные вложения
-Материальная помощь
-Приобретение и выдача специальной одежды и специального инструмента сверх норм.
-Оплата верхолазной медицинской комиссии
-Премии и путевки сотрудникам.
-Путевки в детские учреждения отдыха детям сотрудников.
-Другие направления
4. Отчет ревизионной комиссии
Итоги голосования: «За» - 12 380 950 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет голосов.
Решение принято: Отчет ревизионной комиссии утвержден.
5. Избрание Совета директоров на 2012 г.
Итоги голосования:
Коляда Славий Иванович, 10524431 голосов
Кравчук Никодим Петрович, 19763150 голосов
Морозова Елена Славна, 10508761 голосов
Коляда Александр Славич, 10508761 голосов
Шорохова Наталья Васильевна. 10536967 голосов
«воздержались» 62 680 голосов
Решение принято. Совет директоров избран в количестве пяти человек, персонально:
Коляда Славий Иванович, Кравчук Никодим Петрович, Морозова Елена Славна, Коляда Александр Славич, Шорохова Наталья Васильевна.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2012 г.
Итоги голосования:
«За» - 12 380 950 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято: Аудитором общества на 2012 год утверждено Общество с Ограниченной Ответственностью Аудиторская фирма «Траст-Аудит»
7. Выборы членов Ревизионной комиссии на 2012 г.
Итоги голосования:
В голосовании не участвуют бюллетени, принадлежащие членам Совета директоров в количестве 8450836 голосов.
Кайнов Кирилл Сергеевич «За» - 5 732 244 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Бурлак Анастасия Владимировна «За» - 5 732 244 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Тихонова Валентина Николаевна «За»- 5 732 244 голос, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято. Ревизионная комиссия на 2012 год избрана в составе: Кайнов Кирилл Сергеевич, Бурлак Анастасия Владимировна, Тихонова Валентина Николаевна.
Вновь избранная ревизионная комиссия объявила об избрании председателем комиссии Кайнова Кирилла Сергеевича.
Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Управление механизации – 3» составлен в двух идентичных экземплярах.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Дата составления протокола 22 мая 2012 года Протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Управление Механизации-3» Кравчук Н.П.
3.2. Дата: 23 мая 2012 года
