о Решениях, принятых советом директоров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Завод Железобетон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Завод Железобетон»
1.3. Место нахождения эмитента
398005, г. Липецк, ул. Алмазная,6
1.4. ОГРН эмитента
1024840857140
1.5. ИНН эмитента
4823003220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40001-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http:\\Lbeton.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
Заседание Совета директоров общества состоялось 23 мая 2012г., протокол №4 от 23.05.2012г..
Место проведения: кабинет председателя совета директоров ОАО «Завод Железобетон» (3-ий этаж заводоуправления).
Место нахождения: г.Липецк, ул.Алмазная, д.6.
время начала заседания 10 час.
время окончания заседания 13час.
Количественный состав – 5 чел.
Присутствовали – члены Совета директоров 5 чел.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 14.16.Устава ОАО «Завод Железобетон» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2011 года
6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
7. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам работы ОАО «Завод Железобетон» по результатам 2011 финансового года.
8. Определение перечня информации ( материалов), предоставляемой в период подготовки к проведению собрания лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
11. Избрание секретаря общего собрания акционеров.
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно - «За».
Принятые решения:
.. 1. По первому вопросу повестки дня «Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод Железобетон» в форме собрания - совместного присутствия акционеров.»
2. По второму вопросу повестки дня «Годовое общее собрание акционеров провести 29 июня 2011г. в 10.00 час, начало регистрации участников собрания - 9.00 час, место проведения собрания – в актовом зале на 4 этаже здании заводоуправления ОАО «Завод Железобетон» по адресу: г. Липецк, ул. Алмазная д.6
3.По третьему вопросу повестки дня «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание счетной комиссии общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
4. По четвертому вопросу повестки дня «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «31» мая 2012г.
5. По пятому вопросу повестки дня « Предварительно утвердить годовой отчет общества.»
6. По шестому вопросу повестки дня «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. В связи с полученными убытками по результатам финансового года Общества за 2011г., дивиденды не выплачивать (не объявлять).»
7. По седьмому вопросу повестки дня: «Принять к сведению аудиторское заключение по итогам работы ОАО «Завод Железобетон» по результатам 2011 финансового года.
8. По восьмому вопросу повестки дня
«Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания акционеров:
протоколы Совета директоров по подготовке к собранию;
сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Завод Железобетон», ревизионную комиссию, счетную комиссию;
проекты решений общего собрания акционеров;
списки лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества ;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
заключение аудитора общества;.
рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям общества и порядок его выплаты и убытков по результатам финансового года.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу – г. Липецк, ул. Алмазная д.6, заводоуправление ОАО «Завод Железобетон» с 9 часов до 17 часов с 07.06.2012г. по 28.06.2012г.»
9. По девятому вопросу повестки дня «Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Железобетон».
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Железобетон» в газете «Липецкая газета» «04» июня 2012г.
10. По десятому вопросу повестки дня «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров. (Прилагаются).
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Зелинскую Марину Юрьевну.»
3. Подпись
3.1. Наименование должности
И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента генеральный директор (подпись) В.В. Какунин
3.2. Дата “23” мая 2012г.
М.П.
