Сообщение
о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество инженерно-производственное предприятие "Челябтехстром"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИПП "Челябтехстром"
13 Место нахождения эмитента 454085, РФ, г Челябинск, ул Танкистов, 189-Б
14 ОГРН эмитента 1027403773231
15 ИНН эмитента 7452001154
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45104-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwtechstromuuru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров)
23 Дата, место и время проведения общего собрания : 17052012 г, Российская Федерация, 454085 гЧелябинск, улТанкистов, 189-Б, кабинет Генерального директора, в 14:00
24 Кворум общего собрания – 99,39% (имеется)
25 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Отчет Генерального директора по итогам хозяйственной деятельности предприятия за 2011г Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
2 Отчет ревизора Общества за 2011г
3 Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2011г;
4 Избрание Единоличного Исполнительного органа Общества – Генерального директора на 2012-2017гг;
5 Избрание Совета Директоров общества на 2012-2013гг
6 Избрание ревизионной комиссии общества (ревизора) на 2012-2013гг
7 Избрание аудитора Общества на 2012-2013гг
8 Определение размера вознаграждения членам Совета директоров на 2012-2013гг
9 Определение размера вознаграждения ревизионной комиссии (ревизору) Общества на 2012-2013гг
10 Утверждение Положения о ревизоре ОАО ИПП «Челябтехстром»
11 Утверждение Положения о Совете директоров ОАО ИПП «Челябтехстром»
12 Определение (утверждение) порядка ведения Общего собрания акционеров
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 На основании Годового отчета Генерального директора по итогам хозяйственной деятельности за 2011г, признать деятельность ОАО ИПП «Челябтехстром» удовлетворительной Годовой отчет по результатам работы за 2011г ОАО ИПП «Челябтехстром» утвердить Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2011г Итоги голосования: «за» - 14428 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет
2 Отчет Ревизора по результатам деятельности Общества за 2011г утвердить Итоги голосования: «за» - 9472 голоса, «против» - нет, «воздержались» - 4956 голоса
3 Непокрытый убыток по результатам работы Общества за 2011г покрыть за счет нераспределенной прибыли 2010г Часть прибыли 2010г в сумме 1000000,00 руб направить на создание фонда потребления на 2012г Итоги голосования: «за» - 14428 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет
4 Избрать Генеральным директором ОАО ИПП «Челябтехстром» Коленько Александра Васильевича Установить срок полномочий Генерального директора – 5 лет с 17052012г Итоги голосования: «за» - 9476 голосов, «против» - 4952 голоса, «воздержались» - нет
5 Избрание Совета Директоров общества на 2012-2013гг Итоги голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов, отданных акционерами за каждого кандидата
Минаева Наталья Степановна 12390
Вяткина Татьяна Викторовна 12390
Коленько Александр Васильевич 15784
Сабурова Елена Михайловна 15788
Коленько Ирина Александровна 15788
Климов Михаил Георгиевич -
6 Избрать Ревизором Общества на 2012-2013гг Пястолову ЕН Итоги голосования: «за» - 6618 голоса, «против» - 4952 голоса, «воздержались» - нет
7 Избрать аудитором Общества на 2012г фирму ООО «Аудит-Импульс Итоги голосования: «за» - 14428 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет
8 Определить размер ежемесячного вознаграждения членам Совета Директоров на 2012-2013гг в сумме 2 500 руб Итоги голосования: «за» - 7476 голоса, «против» - 6952 голосов, «воздержались» - нет
9 Определить размер ежемесячного вознаграждения Ревизору Общества на 2012-2013гг в сумме 3 000 руб, дополнительно 10 000 руб за ревизионное заключение по годовой бухгалтерской отчетности Итоги голосования: «за» - 9476 голоса, «против» - 4952 голоса, «воздержались» - нет
10 Решение по вопросу: «Утвердить «Положение о ревизоре ОАО ИПП «Челябтехстром» не принято Итоги голосования: «за» - нет, «против» - 14428 голоса, «воздержались» - нет
11 Решение по вопросу: «Утвердить «Положение о Совете Директоров ОАО ИПП «Челябтехстром» не принято Итоги голосования: «за» - нет, «против» - 14428 голоса, «воздержались» - нет
12 Решение по вопросу: «Определить (утвердить) порядок ведения Общего собрания акционеров» не принято Итоги голосования: «за» - нет, «против» - 14428 голоса, «воздержались» - нет
28 Дата и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1 от 22052012г
3 Подпись
31 Генеральный директор Коленько АВ
(подпись)
32 Дата “ 23 ” мая 20 12 г МП
