Сообщение о существенном факте
“Проведение общего собрания ОАО”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Футбольный клуб «Балтика»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Футбольный клуб «Балтика»
13 Место нахождения эмитента 236000, г Калининград, улДДонского,д2
14 ОГРН эмитента 1053900028643
15 ИНН эмитента 3905064260
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65126-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwfc-baltikaru
2 Содержание сообщения
«Совет директоров ОАО «ФК «Балтика» 12042012 года принял решение провести очередное ежегодное общее собрание акционеров и определить:
1) - форму собрания: очное, то есть совместное присутствие;
- дату и время проведения собрания: «05» июня 2012 года в 1700 часов, со временем регистрации акционеров с 1630 до 1655 часов;
- место проведения собрания: г Калининград, ул Дм Донского, 2 (административное здание ОАО «ФК «Балтика»);
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания: письменное уведомление через канцелярию акционеров;
2) утвердить следующую повестку дня общего очередного собрания акционеров назначенного на «05» июня 2012 года:
1 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, отчета о движении денежных средств за период с 01012011 года по 31122011 года, составленных по результатам прошедшего финансового года
2 Распределение прибыли, полученной обществом в 2011 году и выплата дивидендов за 2011 год
3 Избрание членов совета директоров общества на 2012 год
4 Избрание ревизора общества на 2012 год
5 Утверждение аудитора общества на 2012 год»
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор АПГвардис
(подпись)
32 Дата “ 13 ” апреля 20 12 г МП
