1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Промышленная электроника»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промэлектроника»
1.3 Место нахождения эмитента г. Пенза, ул. Гоголя, 51/53
1.4 ОГРН эмитента 1025801358648
1.5 ИНН эмитента 5836613062
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00676-Е
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.еlmeh.ru/stat
1.9 Код существенного факта 2300676Е21052011
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания – годовое очередное собрание
2.2 Форма проведения общего собрания – очное
2.3 Дата и место проведения общего собрания – 19 мая 2012 г. Зал совещаний ОАО «Электромеханика».
2.3 Кворум общего собрания – имеется.
2.4 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение отчёта генерального директора за 2012 г: Предложено годовой отчет за 2011 год утвердить. Итоги голосования: «за»- 34877, против-0, воздержались-0
2. Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков. Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Промэлектроника» по итогам 2011 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределить прибыли и убытки ОАО «Промэлектроника». Итоги голосования: «за»-34877, против-0, воздержались-0
3. О выплате дивидендов по результатам 2011 года в размере 3 рубля на одну обыкновенную акцию Общества. Предложено выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 3 рубля на одну обыкновенную акцию Общества (на сумму 106068,00 рублей) в денежной форме. Выплату произвести в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Итоги голосования: «за»-34877, против-0, воздержались-0
4. .Выборы совета директоров. Итоги голосования по предложенным кандидатурам:
Власов П. Г.-«за»-34877, против-0, воздержались-0.
Демьяненко А.Н.-«за»-34877, против-0, воздержались-.0
Екимов В.А.-«за»-34877, против-0, воздержались-.0
Корольков И.А.-«за»-34877, против-0, воздержались-0.
Котов А.А.-«за»-34877, против-0, воздержались-0.
Сегаль М.Е..-«за»-34877, против-0, воздержались-0.
Чернев Л.Е. «за»-34877, против-0, воздержались-.0
5. Утверждение аудитора общества. Предложено утвердить аудитором общества ООО «Профаудит-БИК». Итоги голосования: «за»-34877, против-0, воздержались-0.
6. Выборы ревизора общества. Ревизором общества предложено избрать Антипову И.А. Кворум имеется. Итоги голосования: «за» – 11186, против –0, воздержались – 0.
7. О выплате вознаграждения по итогам работы за 2012 год членам совета директоров общества в размере по 50 тыс. рублей, председателю совета директоров – 100 тыс.рублей. Итоги голосования: «за»-34877, против-0, воздержались-0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчёт ОАО «Промэлектроника» за 2011 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Промэлектроника» по итогам 2011 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределить прибыли и убытки ОАО «Промэлектроника».
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 3 рубля на одну обыкновенную акцию Общества (на сумму 106068,00 рублей) в денежной форме. Выплату произвести в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
3. Власов П.Г- избран в совет директоров;
Демьяненко А.Н..- избран в совет директоров;
Екимов В.А..- избран в совет директоров;
Корольков И.А.- избран в совет директоров;
Котов А.А.- избран в совет директоров;
Сегаль М.Е..- избран в совет директоров;
Чернев Л.Е.- избран в совет директоров;
4. Утвердить аудитором общества ООО «Профаудит-БИК»
6. Избрать ревизором общества Антипову И.А
7. Установить выплату вознаграждения членам совета директоров за 2012 год в размере 50 тысяч рублей, председателю совета директоров - 100 тысяч рублей.
2.6 Дата составления протокола общего собрания – протокол от 23 мая 2012 года № 12
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ОАО «Промэлектроника»
3.2.Дата «23» мая 2012 года.
________________А.Н.Демьяненко
