1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Электромеханика»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электромеханика»
1.3 Место нахождения эмитента г. Пенза, ул. Гоголя, 51/53
1.4 ОГРН эмитента 1025801358637
1.5 ИНН эмитента 5836605167
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный Регистрирующим органом 01588-Е
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.еlmeh.ru/stat
1.9 Код существенного факта 2301588Е21052011
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания – годовое
2.2 Форма проведения общего собрания – собрание
2.3 Дата и место проведения общего собрания – 19 мая 2012 г., зал совещаний ОАО «Электромеханика».
2.3 Кворум общего собрания по всем вопросам повестки дня имеется.
2.4 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение отчёта генерального директора за 2011 г: Предложено годовой отчет за 2011 год утвердить. Итоги голосования: «за»- 55543, против-0, воздержались-0
2. Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков. Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Электромеханика» по итогам 2011 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределить прибыли и убытки ОАО «Электромеханика». Итоги голосования: «за»-55543, против-0, воздержались-0
3 .Выборы совета директоров. Итоги голосования по предложенным кандидатурам:
Гаврилов В.В. - «за»-55543, против-0, воздержались-0.
Наземнов А.В. - «за»-55543, против-0, воздержались-.0
Овчинникова Е.Г. - «за»-55543, против-0, воздержались-.0
Орлов А.Н..- «за»-55543, против-0, воздержались-0.
Салатов Б.С. - «за»-55543, против-0, воздержались-0.
Сегаль М.Е..- «за»-55543, против-0, воздержались-0.
Чернев Л.Е. «за»-55543, против-0, воздержались-.0
4. Утверждение аудитора общества. Предложено утвердить аудитором общества ООО «Профаудит-БИК». Итоги голосования: «за»-55543, против-0, воздержались-0.
5. Выборы ревизионной комиссии. В состав ревизионной комиссии предложено избрать Петрову Л.О. Козлову Н.Ф., Чудаеву Е.Ю. Кворум имеется. Итоги голосования: «за» – 27605, против –0, воздержались – 0.
6. О выплате вознаграждения по итогам работы за 2012 год членам совета директоров общества в размере по 50 тыс. рублей, председателю совета директоров – 100 тыс. рублей. Итоги голосования: «за»-55543, против-0, воздержались-0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчёт ОАО «Электромеханика» за 2011 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Электромеханика» по итогам 2011 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределить прибыли и убытки ОАО «Электромеханика».
3. Гаврилов В.В.- избран в совет директоров;
Наземнов А.В.- избран в совет директоров;
Овчинникова Е.Г.- избрана в совет директоров;
Орлов А.Н.- избран в совет директоров;
Салатов Б.С. - избран в совет директоров;
Сегаль М.Е..- избран в совет директоров;
Чернев Л.Е.- избран в совет директоров;
4. Утвердить аудитором общества ООО «Профаудит-БИК».
6. Избрать ревизионную комиссию в составе: Петрова Л.О., Козлова Н.Ф., Чудаева Е.Ю.
7. Установить выплату вознаграждения членам совета директоров за 2012 год в размере 50 тысяч рублей, председателю совета директоров - 100 тысяч рублей.
2.6 Дата составления протокола общего собрания – протокол от 23 мая 2012 года № 33
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО «Электромеханика»
3.2.Дата «23» мая 2012 г. А.В.Назёмнов.
