об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "КУЗНЕЦОВ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КУЗНЕЦОВ"
1.3. Место нахождения эмитента: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29
1.4. ОГРН эмитента: 1026301705374
1.5. ИНН эмитента: 6319033379
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01277-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://motor-s.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании совета директоров приняли участие 9 (Девять) человек из 9 (Девяти) членов совета директоров Общества. Кворум для принятия решений советом директоров имеется. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
- Предложить годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества «КУЗНЕЦОВ» принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 140 000 (Сто сорок тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция в пользу Открытого акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
- Установить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «КУЗНЕЦОВ», в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 10 681 (Десять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль за одну обыкновенную именную акцию.
- Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить совершение ОАО «КУЗНЕЦОВ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «КУЗНЕЦОВ» (продавец) в количестве не более 140 000 (Сто сорок тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемых по закрытой подписке по цене 10 681 (Десять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль за одну дополнительную обыкновенную акцию на общую сумму не более 1 495 340 000 (Один миллиард четыреста девяносто пять миллионов триста сорок тысяч) рублей, на условиях, определенных решением о размещении дополнительных обыкновенных акций ОАО «КУЗНЕЦОВ», с Открытым акционерным обществом «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (покупатель). Форма оплаты акций – денежные средства в российских рублях.
- Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе займы, поручительства, гарантии между ОАО "КУЗНЕЦОВ" и ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ", ОАО "УК "ОДК", а также любым другим обществом, передавшим на момент заключения сделки полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ", ОАО "УК "ОДК", которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров при условии, что суммарная оплата по всем таким сделкам не будет превышать 8 621 000 000 (Восемь миллиардов шестьсот двадцать один миллион) рубль, без ограничения предельной суммы, на которую может быть совершена каждая такая сделка, а сами сделки соответствуют требованиям действующего законодательства.
- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ» 28 июня 2012 года в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, корпус 9, зал совещаний (3-й этаж).
Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ», 17 мая 2012 года. Список составляется на конец операционного дня регистратора.
Сообщить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ» путем публикации сообщения в газете «Самарские известия» не позднее 7 июня 2012 года.
С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 8 июня 2012 года по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, отдел кадров, кабинет №2.
- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О вознаграждении членов совета директоров Общества.
6. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.
7. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
8. Выборы членов совета директоров Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об увеличении уставного капитала ОАО «КУЗНЕЦОВ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
11. Об одобрении сделки между Обществом и Открытым акционерным обществом
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ», в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Определить, что акционеры Общества – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2012 года, протокол № 30.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ Ю.С. Елисеев
3.2. Дата подписи: 23.05.2012 г. М.П.
