1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КУЗОЦМ».
1.3. Место нахождения эмитента: 623414, Свердловская область г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40.
1.4. ОГРН эмитента: 1026600929376.
1.5. ИНН эмитента: 6666003414.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3 2 2 2 3 – D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kuzocm.ru.
2. Содержание сообщения:
-Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - в соответствии с п. 9.10 Устава ОАО «КУЗОЦМ» кворум для принятия решения имеется.
- Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «КУЗОЦМ»:
(1) прибыль в размере 71 380 000 рублей по результатам 2011 года не распределять;
(2) дивиденды по акциям ОАО «КУЗОЦМ» по итогам 2011 года не выплачивать.
2.1. Определить место проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40.
2.2. Определить время начала годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут местного времени и время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут 22 июня 2012 года по месту проведения собрания.
2.3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КУЗОЦМ»:
Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров направить сообщение о созыве годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заказным письмом либо вручить под роспись.
Поручить Генеральному директору общества организовать рассылку сообщений и бюллетеней силами реестродержателя общества – ЗАО «ПРЦ».
В те же сроки опубликовать текст сообщения в газетах «Новый Компас» и «Каменский рабочий».
2.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1). Об утверждении годового отчета ОАО «КУЗОЦМ» за 2011 год.
2). Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
3). О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, и убытков ОАО «КУЗОЦМ» по результатам 2011 года.
4). Об избрании членов Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ».
5). Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КУЗОЦМ».
6). Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.
7). Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой консолидированной (неконсолидированной) финансовой отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2012 год, подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
2.5. Утвердить перечень (информации) материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1). Годовой отчет ОАО «КУЗОЦМ» за 2011 год.
2). Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КУЗОЦМ» за 2011 год.
3). Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2011 год.
4). Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2011 год.
5). Рекомендации Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ» по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
6). Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «КУЗОЦМ», в т.ч., информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
7). Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «КУЗОЦМ», в т.ч., информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
8). Сведения о кандидатурах Аудиторов ОАО «КУЗОЦМ».
9). Проект решений годового общего собрания акционеров.
2.6. Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 01.06.2012 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40, Юридический отдел.
2.7. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40, ОАО «КУЗОЦМ», Юридический отдел.
2.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КУЗОЦМ».
2.9. Поручить Регистратору ОАО «КУЗОЦМ» - Закрытому акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр» выполнение функций счетной комиссии ОАО «КУЗОЦМ» на годовом общем собрании акционеров.
- Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения – 22.05.2012г.
- Дата заседания и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 4 от 22.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ОАО «КУЗОЦМ» подпись О.В. Краснояров
(доверенность № 05-11-07 от 01.01.2012г.)
3.2. Дата 23 мая 2012 года.
