Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ИК СЗРМНС "Титул"
1.3. Место нахождения эмитента: 628012, г.Ханты-Мансийск, ул.Карла Маркса, д.15
1.4. ОГРН эмитента: 1028600509475
1.5. ИНН эмитента: 8601002769
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00411-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.titul.org
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 18 мая 2012 года; г.Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, д.15, Конференц-зал ОАО «Центр Спорта».
2.4. Кворум общего собрания акционеров: всего на собрании были представлены акционеры, обладающие в совокупности 55 454 156 голосами, что составляет 39,61% от общего числа голосующих акций ОАО «ИК СЗРМНС «Титул». Собрание повторное и кворум определяется из расчета 30% голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
2.Утверждение Устава ОАО ИК СЗРМНС «Титул» в новой редакции.
3.Утверждение аудитора Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. Прибыль Общества по итогам 2011 года направить на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.
Итоги голосования: "ЗА" - 55 451 140 голосов (99,99 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1140 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1688 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).
2. Утвердить Устав ОАО ИК СЗРМНС «Титул» в новой редакции.
Итоги голосования: "ЗА" - 55 451 148 голосов (99,99 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1140 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1688 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).
3. Утвердить ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕР АУДИТ И ОЦЕНКА» аудитором Общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 55 451 148 голосов (99,99 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1140 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1688 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Волина Елена Викторовна
Итоги голосования: "ЗА" - 45 528 202 голосов (85,71 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании); "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1140 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1688 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).
2. Горелова Любовь Николаевна
Итоги голосования: "ЗА" - 45 528 202 голосов (85,71 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании); "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1140 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1688 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).
3. Першина Галина Николаевна
Итоги голосования: "ЗА" - 45 529 342 голосов (85,71 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании); "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1688 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).
5. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Алиев Руслан Гаджиевич
Итоги голосования: "ЗА" – 55 451 148 голосов;
2. Вахрушев Евгений Александрович
Итоги голосования: "ЗА" – 55 451 148 голосов;
3. Константинов Александр Михайлович
Итоги голосования: "ЗА" – 55 451 148 голосов;
4. Лазарев Михаил Георгиевич
Итоги голосования: "ЗА" – 55 451 148 голосов;
5. Осокин Николай Николаевич
Итоги голосования: "ЗА" – 55 451 148 голосов;
6. Сидоров Александр Леонидович
Итоги голосования: "ЗА" – 55 451 148 голосов;
7. Косых Анатолий Николаевич
Итоги голосования: "ЗА" – 55 451 148 голосов;
8. Фролов Юрий Алексеевич
Итоги голосования: "ЗА" – 55 451 148 голосов;
9. Царегородцев Сергей Станиславович
Итоги голосования: "ЗА" – 55 466 340 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 10260 (0,00 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 22 мая 2012г. № 21.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Царегородцев С.С.
3.2. Дата: 23.05.2012г.
