1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Кавэлектромонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЭМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия 344006 г.Ростов на Дону ул.Чехова,56
1.4. ОГРН эмитента: 1026103158597
1.5. ИНН эмитента: 6163013712
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33324-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19588
2.Содержание сообщения
Дата заседания Совета директоров общества: 21 мая 2012г
Дата составления протокола Совета директоров общества: 23 мая 2012г
Номер протокола Совета директоров: № 2.
Решения, принятые Советом директоров:
По списку – 11 чел.
Количественный состав Совета директоров – 11 человек
Присутствуют 100 % членов Совета директоров. Собрание правомочно (имеется кворум).
1. Подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Принятое решение:
При подготовке к проведению общего собрания акционеров определить:
1. Дату проведения общего собрания: «27» июня 2012г.
2. Место проведения общего собрания: г.Ростов-на-Дону, пр.Чехова, 56
3. Время начала проведения общего собрания: 10 час 00 мин.
4. Время регистрации акционеров, прибывающих для участия в собрании: 09 час 00 мин.
5. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «25» мая 2012г.
6. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрании акционеров: в соответствии с уставом ОАО «Кавэлектромонтаж».
7. Информация (материалы), представляемые лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и порядок ознакомления с данной информацией (материалами): годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годовой отчет общества, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества, Устав общества, протокол заседания совета директоров по подготовке и созыву годового общего собрания акционеров, сведения о кандидатах и информации о наличии письменного согласия выдвинутых на избрание кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 56 в рабочие дни с 9 до 15 часов.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Кавэлектромонтаж».
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
3.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании.
Принятое решение:
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров « 25 » мая 2012 года.
4.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Кавэлектромонтаж».
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
5.Пятый вопрос повестки дня:
Рекомендации годовому собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2011 года.
Принятое решение:
Филиалам, получившим прибыль, по итогам года, 20% от чистой прибыли направить в фонд экономического стимулирования филиала, 20% - на развитие производства. 60% - на пополнение оборотных средств.
6.Избрание кандидатов в совет директоров.
Принятое решение:
Предложить, согласно Уставу, кандидатами в совет директоров ОАО «Кавэлектромонтаж» 11 человек:
1. Аверин Константин Михайлович
2. Арутин Александр Владимирович
3. Бабаев Геннадий Андреевич
4. Булацев Руслан Солтанович
5. Галушкин Василий Стефанович
6. Гевондян Владимир Осипович
7. Евсеев Олег Викторович
8. Матвеенко Залина Анатольевна
9. Резников Игорь Федорович
10. Филь Виктор Павлович
11. Черненко Евгений Вячеславович
7.Утверждение единоличного исполнительного органа ОАО «Кавэлектромонтаж» в лице (генерального директора).
Принятое решение:
Избрать единоличным исполнительным органом ОАО «Кавэлектромонтаж» (генеральным директором) Бабаева Геннадия Андреевича
8.Предложить кандидатами в ревизионную комиссию ОАО «Кавэлектромонтаж»:
Принятое решение:
Предложить кандидатами в ревизионную комиссию ОАО «Кавэлектромонтаж»:
1. Бехтереву Антонину Егоровну
2. Подкатилову Зинаиду Владимировну
3. Качарава Лилию Михайловну
9.Утверждение аудитора общества на 2012 финансовый год.
Принятое решение:
Утвердить аудитором общества на 2012 финансовый год:
ООО « Ростовспецаудит »
г.Ростов-на-Дону, ул.Московская, 63, оф.28.
10.Утверждение предложенную форму бюллетеней
Вопрос, поставленный на голосование:
Принятое решение:
Утвердить предложенную форму бюллетеней
11.Утверждение текста извещения акционеров о проведении годового общего собрания согласно Устава.
Принятое решение:
Утвердить форму извещения акционеров о проведении годового общего собрания.
Дата составления: « _23_ » мая 2012 г.
Председатель собрания /__Филь В.П.___/
