1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Амурский крестьянский центр»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Амурский крестьянский центр»
1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, 675000 Амурская область г. Благовещенск, ул. Театральная 155
1.4. ОГРН эмитента 1022800523591
1.5. ИНН эмитента 2801009778
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31138-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7283
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров и их представителей.
2.3. Дата и место проведения годового общего собрания 18 мая 2012 г.,
18 мая 2012г. по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная,155, кабинет директора общества
Кворум общего собрания – 100%
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества ( в том числе выплату дивидендов) по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Выборы ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет общества за 2011год.
Итоги голосования
ЗА 646 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, отчет о прибылях за 2011 год
Итоги голосования
ЗА 646 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
3. Полученную прибыль за 2011 год в сумме 18190 рублей направить:
- в резервный фонд 910 рублей:
- на выплату дивидендов 17280 рублей, из расчета 26 рублей 75 копеек на одну акцию
Итоги голосования
ЗА 646 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
4. Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:
1 Агарков Александр Александрович
2. Здункевич Ольга Владимировна
3. Камчедалов Петр Павлович
4. Кузьмина Светлана Валерьевна
5. Кулешова Альбина Владимировна.
Итоги голосования
№п/п Ф.И.О. кандидата число голосов ЗА
1 Агарков Александр Александрович 730
2 Здункевич Ольга Владимировна 530
3 Камчедалов Петр Павлович 730
4 Кузьмина Светлана Валерьевна 500
5 Кулешова Альбина Владимировна 740
5. Избрать ревизором общества Лагуткину Ирину Яковлевну
Избрать ревизором общества Шпиленко Галину Аркадьевну
Итоги голосования
№ Ф.И.О. кандидатов
Число голосов отданных
*
за против воздержался
1 Шпиленко Галина Аркадьевна 206 421 0 0
2 Лагуткина Ирина Яковлевна 421 206 0 0
* Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
6. Утвердить аудитором общества Аудиторскую фирму ООО «АУДИТ ЛМ»
Итоги голосования
ЗА 646 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет общества за 2011год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, отчет о прибылях за 2011 год
3. Полученную прибыль за 2011 год в сумме 18190 рублей направить:
- в резервный фонд 910 рублей:
- на выплату дивидендов 17280 рублей, из расчета 26 рублей 75 копеек на одну акцию
4. Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:
Агарков Александр Александрович
Здункевич Ольга Владимировна
Камчедалов Петр Павлович
Кузьмина Светлана Валерьевна
Кулешова Альбина Владимировна.
5. Избрать ревизором общества Лагуткину Ирину Яковлевну
6. Утвердить аудитором общества Аудиторскую фирму ООО «АУДИТ ЛМ»
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 18 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________________ Камчедалов П.П.
3.2. Дата 18.05.2012 г.
