Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций - наименование): Открытое акционерное общество «Климовское хлебоприемное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Климовское ХПП»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 243040 Брянская обл., п.г.т. Климово,
ул. Пионерская, д.50
1.4. ОГРН эмитента: 1023201322540
1.5. ИНН эмитента: 3216002246
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41025-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.klimovohpp.ru/
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое
2.2 Форма проведения общего собрания: очная
2.3 Дата, место и время проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания: 18 мая 2012 года
Место проведения общего собрания: Россия, Брянская обл., п.г.т. Климово, ул. Пионерская, 50, ОАО «Климовское ХПП»
Время проведения общего собрания: 15 часов.
2.4 Кворум общего собрания: Приняло участие в годовом собрании акционеров 15911 голосов, что составляет 68,8 % от общего количества голосов.
2.5 Повестка дня общего собрания:
1. Выборы счетной комиссии;
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
3. Утверждение аудитора общества;
4. Отчет председателя совета директоров;
5. Отчет председателя ревизионной комиссии;
6. Выборы совета директоров;
7. Выборы ревизионной комиссии;
8. О выплате дивидендов за 2011 год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имеется кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
- по первому вопросу – решение принято 100% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании;
- по второму вопросу – решение принято 100% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- по третьему вопросу – решение принято 100% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- по четвертому вопросу – решение принято 100% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- по пятому вопросу – решение принято 100% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
- по шестому вопросу- решение принято единогласно от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, по каждому кандидату;
Борисенко Николай Михайлович – 28,3 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, против нет, воздержавшихся нет;
Лапчинская Людмила Ивановна – 28,3 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, против нет, воздержавшихся нет;
Готовцова Наталья Владимировна – 28,3 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, против нет, воздержавшихся нет;
Астапенко Александр Степанович – 28,3 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, против нет, воздержавшихся нет;
Коваленко Галина Николаевна – 28,3 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, против нет, воздержавшихся нет;
- по седьмому вопросу - решение принято единогласно от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, по каждому кандидату;
Филатенко Т.А.- 28,3 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, против нет, воздержавшихся нет;
Данильченко Г.Г. - 28,3 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, против нет, воздержавшихся нет;
Макаренко С.П.- 28,3 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, против нет, воздержавшихся нет;
- по восьмому вопросу - решение принято 100% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
Формулировка решений, принятых общим собранием участников ( акционеров) эмитента по указанным вопросам:
- по первому вопросу - избрать счетную комиссию в составе трех человек:
1. Стефаненко Николай Григорьевич
2. Борисенко Роман Николаевич
3. Лобанова Галина Владимировна
- по второму вопросу - утвердить годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность;
- по третьему вопросу - утвердить ЗАО АКФ «Бизнес – Консалтинг» аудитором общества на 2012 год;
- по четвертому вопросу – утвердить отчет председателя совета директоров;
- по пятому вопросу – утвердить отчет ревизионной комиссии Общества
- по шестому вопросу – избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Борисенко Николай Михайлович
2. Лапчинская Людмила Ивановна
3. Готовцова Наталья Владимировна
4. Коваленко Галина Николаевна
5. Астапенко Александр Степанович
- по седьмому вопросу – избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Филатенко Тамара Анатольевна
2. Данильченко Галина Григорьевна
3. Макаренко Светлана Петровна
- по восьмому вопросу – дивиденды за 2011 г. не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества;
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2012 г. № 1.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор ОАО «Климовское ХПП» Н.М. Борисенко
(подпись)
3.2 Дата: 23 мая 2012 г.
