о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "КОМЗ-Байгыш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОМЗ-Байгыш"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Липатова, д. 37
1.4. ОГРН эмитента: 1021603630630
1.5. ИНН эмитента: 1653018189
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57273-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baigish.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 мая 2012г.
г. Казань, ул. Липатова д. 37, конференц-зал ОАО «КОМЗ - Байгыш»,
13- 00 час.
2.4. Кворум общего собрания: 92,0031 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
2. Утверждение аудитора общества.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в ОАО «КОМЗ - Байгыш» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчет-ности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распреде-ление прибыли, в том числе выплата дивидендов
«ЗА» - 179 487 голосов, что составляет 100,0 % голосов лиц, прини-мающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0000 %
2. Утверждение аудитора Общества
«ЗА» -179 487 голосов, что составляет 100,00 % от голосов лиц, при-нимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0,00 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00 %
3. Избрание членов Совета директоров Общества
№
п/п Ф.И.О. «За» - кумулятивных голосов
1 Дрантусов Владимир Алексеевич 179 487
2 Жданов Владимир Николаевич 179 487
3 Колесова Анастасия Николаевна 179 487
4 Колесов Александр Николаевич 179 487
5 Колесов Николай Александрович 182 464
6 Кощеева Людмила Сергеевна 179 487
7 Соколов Олег Борисович 176 510
8 Ураев Николай Николаевич 179 487
9 Хузиева Фавзия Аглиулловна 179 487
«Против» всех кандидатов – 0 кумулятивных голосов.
«Воздержалось» по всем кандидатам – 0 кумулятивных голосов.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
№ п/п Фамилия, имя, от-чество кандидата
«ЗА»
«ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» Н/Д
1 Басовская
Ирина
Михайловна 100,0000 0 0 0
2 Кирилушкина
Нина
Викторовна 100,0000 0 0 0
3 Усманова
Рузалия
Шарифулловна 100,0000 0 0 0
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
«ЗА» 179 487, что составляет 100,00 % от голосов лиц, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0,0000 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0000 %
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совер-шены в ОАО «КОМЗ - Байгыш» в процессе осуществления обычной хозяйст-венной деятельности.
«ЗА» - 179 487 голосов, что составляет 92,0031% от голосов лиц, принимающих участие в собрании, не заинтересованных в совершении Об-ществом сделок по вопросу № 7.
«ПРОТИВ» - 0,0000 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0000 %
2.7 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую от-четность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, дивиденды не выплачивать.
2.Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО Аудиторско – консалтинговую компанию «Аудэкс».
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Дрантусов Владимир Алексеевич
Жданов Владимир Николаевич
Колесова Анастасия Николаевна
Колесов Александр Николаевич
Колесов Николай Александрович
Кощеева Людмила Сергеевна
Соколов Олег Борисович
Ураев Николай Николаевич
Хузиева Фавзия Аглиулловна
4. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Басовская Ирина Михайловна
Кирилушкина Нина Викторовна
Усманова Рузалия Шарифулловна
5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
6. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в ОАО «КОМЗ - Байгыш» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
- Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды №255/6-01 от 03.08.2001г. между ОАО «КОМЗ» и ОАО «КОМЗ-Байгыш», в соответствии с которым ОАО «КОМЗ-Байгыш» предоставляет ОАО «КОМЗ» во временное владение и пользование оборудование, согласно перечню, находящееся по ад-ресу: г. Казань, ул. Липатова, 37, на срок с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.
- Определить рыночную стоимость имущественных прав по договору аренды №255/6-01 от 03.08.2001 г. в размере 245 000 рублей в месяц (2 940 000 рублей в год).
- Одобрить пролонгацию договора №258/31-06 от 28.12.2005г. между ОАО «КОМЗ» и ОАО «КОМЗ-Байгыш», в соответствии с которым ОАО «КОМЗ» оказывает ОАО «КОМЗ-Байгыш» коммунальные услуги, на срок с 01.01.2012 г. по 31.12.2012г.
- Определить рыночную стоимость услуг по договору №258/31-06 от 28.12.2005 г. в пределах 15 000 рублей в год.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: протокол № б/н от 22.05.2012.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Жданов Владимир Николаевич
3.2. Дата подписи: 23.05.2012 г. М.П.
